Ultrascan Research Services and KPO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 info@ultrascan.nl

 

 

eXTReMe Tracker
 
 
 
  Ultrascan Press Room
 

Press Releases and Public Alerts

============================================
August 2009
-
For the South Korea-U.S. DDOS attacks ........
-
Oorlog om de markt van synthetische drugs
============================================
April 2009
-
25.000 Euro for your old Nokia 1100 update 25-04-2009
============================================
top of page
March 2009
-
Report incriminates Stanford International Offshore Bank
============================================
top of page
Januari 2009
-
Grensoverschrijdende criminele netwerken en cyber crime
============================================
top of page
December 2008
-
Kaartfraude en Fraude internetbankieren groeien explosief
-
Van Gaststudent tot Cybercrime Miljonair
============================================
top of page
November 2008
-
Identiteitsfraude op bestelling
============================================
top of page
September 2008
-
Fraud Alert! Banks not involved in $30 million Venus Scams
-
Alert: Dubai safe haven for fraudsters and money launderers?
============================================
top of page
June 2008
-
ULTRASCAN 419 UK SCAM ALERT
============================================
top of page
May 2008
-
M.b.t. legitimatieplicht t.b.v. preventie en opsporing van 419 fraude
============================================
top of page
April 2008
-
Alert! law firms become money mules with checkfraud
============================================
top of page
March 2008
-
Case study of a high loss victim
============================================
top of page
February 2008
-
419 fraud stats and trends for 2007 released 19th February 2008
============================================
top of page
Januari 2008
-
Golden Sun Resorts
-
Dreiging analyse PINfraude NL
==================================================
November 2007
-
Onderzoek Roemeense PINfraude OBCN NL
==================================================
June 2007
-
Update Police arrested 111 West Africans in Amsterdam
============================================
top of page
May 2007
-
UK and world Fraud Map Launched
-
Stealing in name of the lord
-
Open Bron Criminaliteit - Symbiose Misdaad Terrorisme
============================================
top of page
April 2007
-
Amsterdam police arrests 5 people in international fraud investigation
-
Alert ideale baan aangeboden - is ID fraude
============================================
top of page
March 2007
-
Fake Anti Terrorist Hotline of London Metropolitan Police
============================================
top of page
Februari 2007
-
Resultaat van grote Politie acties tegen Nigeriaanse oplichters?
-
21 Nigeriaanse spammers aangehouden in internet cafe
-
Nigerianen imiteren Nederlandse vestiging van Europol
-
Significante toename aantal frauduleuze internationale banktransfers
-
Uitlevering Nigeriaanse oplichters aan Verenigde Staten
-
43 Nigeriaanse 419 scammers aangehouden in Sevilla Spanje
============================================
top of page
January 2007
-
The World’s Most Successful Scam - Nigerian Fraud statistics
-
Namaak ABN-AMRO website SNS bank favoriet Nigeriaanse oplichters
-
SNS bank favoriet bij Nigeriaanse oplichters in eerste dagen 2007
-
Again a FAKE web site SNS BANK 1 victims loss 936,000 US$-2
============================================
top of page
December 2006
-
Grants scam: Princess of Wales Memorial Foundation
-
Riggs Bank Resurrected to move Pinochet millions by Nigerian scammers
-
Nigeriaanse scammers verkopen deze kerst Nike sportwear en Mobiele       telefoons
-
Employees of Shell Nigeria are aiding scammers
============================================
top of page
November 2006
-
fake Philippine NBI National Bureau of Investigation
-
THE WORLDBANK scam 27mln US$ losses in two years
============================================
top of page
Oktober 2006
-
Again a FAKE web site SNS BANK 1 victims loss 936,000 US$
-
Nigerian 419 Scammers steal ID of New York FED Bernanke
-
Nigeriaanse Kopie van -Erkende Verhuizers- erkendeverhuisers.com
-
Again a FAKE web site POSTBANK
-
Fake web site NOMURA SECURITIES
-
Email boxen overspoeld met frauduleuze job-Offers!
-
Fake Copy LUFTHANSA and DHL web site
-
Fake web site  DEUTSCHE BANK
============================================
top of page
September 2006
-
Crocodile Hunter's Fortune to Develop Church or Mosque
  under construction
============================================
top of page
For the South Korea-U.S. DDOS attacks, Ultrascan is taking the approach of following the money. Many DDOS attacks are actually paid transactions, and where there is money, there is some trail.

"Going after IP addresses is not really helpful," says Max Becker, CTO of Ultrascan Knowledge Process Outsourcing, a subsidiary of fraud investigation firm Ultrascan. "What we are trying to do is go after the people who set up and pay for these kinds of attacks."

Ultrascan has a network of informants who are close to organised criminal gangs in Asia, many of which are involved in cybercrime, says Frank Engelsman, an investigator with Ultrascan based in the Netherlands. One question is whether it could be proved a criminal group had been paid by North Korea to carry out the attacks, Engelsman adds.
quote from IDG article
============================================
top of page
Oorlog om de markt van synthetische drugs

GET RICH OR DIE TRYING

De geweld spiraal die zich op dit moment voordoet tussen West-Afrikaanse
criminelen is te verklaren op Macro, Meso en Micro nivo.

Op het macro nivo is er sprake van een economische strijd om
grondstoffen in Afrika. De VS, China en India zijn de grootste spelers
in die strijd om Afrikaanse grondstoffen. Met als resultaat verbeterde
en uitgebreide handelsrelaties tussen Afrika en China.

Deze economische ontwikkeling heeft geleid tot verbeterde witwas
mogelijkheden voor o.a. drugs gelden. Nigeria is witwas land nummer 1
voor west Afrika en vanwege die faciliteiten zijn Ghana en Senegal ook
doorvoer land voor cocaïne uit zuid Amerika geworden.

Op Meso nivo zijn er recente veranderingen in de Europese groothandel
van hard drugs. We zien gevestigde Europese drugs handelaren afzien van
hard- (en synthetische) drugs en overstappen in de softdrugs. Als hoofd
reden is aan te wijzen een succesvol beleid dat er op gericht is
hard-drugs bazen lange tijd achter de tralies te krijgen in binnen en/of
buitenland.

Deze verandering heeft gaten in de markt doen vallen en daar zijn west
Afrikaanse bendes ingestapt, in eerste instantie is de markt voor
cocaïne door Nigeriaanse bendes overgenomen. Hun uitgebreide diaspora
verhult een goed werkend crimineel distributie netwerk.

Vanwege de verbeterde Afrikaanse handels betrekkingen met China loopt nu
ook de aanvoer van grondstoffen (MDMA) voor synthetische drugs via
Nigeria, Ghana en Senegal. Dit heeft tot een verdubbeling van de prijs
en een mix van namaak drugs geleid.

Abrupt stijgende prijzen en de strijd om de markt van synthetische drugs
 zorgt voor onrust op alle drie nivo's.

Op Micro nivo is er o.a. sprake van grote aantallen nieuwe (west
afrikaanse) drugs criminelen, die op hun (straat) nivo een plek voor
zich zelf en hun organisatie moeten bevechten. Helaas voor de
"gevestigde orde" hebben deze nieuwelingen het credo:

GET RICH OR DIE TRYING

Op alle nivo's is er ook sprake van winsten die voor politieke
doelstellingen worden aangewend.

============================================ top of page
25.000 Euro for your old Nokia 1100

April 18 2009

Nokia top selling phone on crime most wanted list

During an ongoing investigation in to Cross Border ID Theft gangs that
are specialized in card and on-line banking fraud. Ultrascan-kpo.com
found an increasing demand for old Nokia's 1100 mobile phone.

Made in Germany

Nokia's cheap 1100 handset has reportedly racked up "over 200 million
sales" since it launched. But only the model 1100 made in Germany is wanted by the crime rings.
To know if you have such a phone, look under the battery for “made in Germany” and press *#0000# to see if you have firmware from 2003 or earlier.

out of the ordinary offers for an old mobile phone

Six months ago out of the ordinary offers started to float the internet
fora and auction sites, prices started to rise above Nokia's official
price of around 100 euro.
In January this year offers ranged from trading against iPods or cash
300 euro. In the past two months prices ranged between 7.500 and 10.000
euro, but this week a Nokia 1100 was sold for 25.000 euro

Nokia 1100 hacked to insert any mobile number and intercept Mobile TAN

Further investigations revealed that, in particular East European gangs,
were buying this German Nokia 1100, were able to hack this model to
insert any mobile phone number and use it for criminal purposes,
especially to intercept the mobile (sms) TAN code during on-line banking
fraud.

UPDATE April 25 2009
We have received 3 German Nokia 1100 for testing. We have outsourced the testing of the phone, to be examined and tested to see if the TAN interception can be replicated. Result are expected around the end of this month.

To know if you have such a phone, look under the battery for “made in Germany” and press *#0000# to see if you have firmware from 2003 or earlier.

============================================ top of page
Ultrascan: report incriminates Stanford International Offshore Bank

Amsterdam - 5 March 2009

During an ongoing investigation Ultrascan Advanced Global Investigations, the International Foundation for Investigating Cross-border Financial Fraud, got in its possession, an incriminating report about the Stanford International Bank Antigua Barbuda.

The report outlines the suspicions, including number of bank accounts, names and account details, that the Stanford International Bank has been involved in an international money laundering scheme of shocking magnitude that has spread its tentacles throughout the world.

The report could be potential damaging since it also mentions several National and international institutions that have been informed about these suspicions.

What is most disturbing according to Ultrascan, is that the findings in this report have been presented to these institutions over three years ago.

Stanford International Offshore Bank - Ultrascan Track & Trace.
============================================ top of page
Amsterdam, 12 januari 2009

Beperkte samenvatting van het origineel engeltalige rapport m.b.t. grensoverschrijdende criminele netwerken en cyber crime. Belangrijke delen van het onderzoek zijn gedaan in opdracht van een internationale denktank, daarom is deze samenvatting beperkt. De publicatie rechten liggen daar.

----------------------

Sinds november 2006 doet Ultrascan tevens onderzoek naar Grensoverschrijdende Criminele Netwerken die zich o.a. toeleggen op "Gratis Geld" door middel van fraude met bank kaarten en internet bankieren (niet specifiek al bekende methodes).

Ultrascan onderzocht de ontwikkeling van grensoverschrijdende criminele organisaties aan de hand van een complex aan informatie posities bij deze criminele organisaties, (financiële) dienst verleners en overheden in 69 landen

Dit schrijven is voor zover mogelijk beperkt tot Nederlandse situatie hoewel onze onderzoeken de criminele organisaties verspreid over 69 landen betreft en dat criminele activiteiten in Nederland bijna altijd grensoverschrijdend zijn.

Het verduisteren van ID gegevens is wereldwijd in handen van Russische organisaties maar de uitvoering en de handel word uitgevoerd door anderen, in Nederland hebben we nooit op het uitvoerende nivo te maken met de Russische veroorzakers maar met de lagere regionen, de andere criminele organisaties. Hoewel wij wel inzicht hebben in de Russische organisaties heeft het geen zin om daarover uit te wijden zolang de organisaties die wel lokaal actief zijn nog geen direct toegang tot de Russische faciliteiten hebben. Mocht dat wel zo worden dan is de ramp compleet want dan hebben andere criminele netwerken met een grote spreiding plotseling toegang tot onuitputtelijke bron van Dumps en namaak plastic kaarten. In de periode na het begin van de financiële crisis, zijn wij wel gestoten op onverwachte aantallen Russen die o.a. naar Nederland zijn vertrokken, en hier kennelijk nog verblijven. De reden hiervan heeft onze belangstelling.

Maar voor de duidelijkheid: Het zijn Russen die bedenken hoe, bij een betaal knooppunt middels techniek, software, chantage of omkoping, een lek te forceren. Het zijn Russen die hebben bekeken hoe bijvoorbeeld de komende maanden het type ABN AMRO (Wincor Nixdorf) ATM’s kunnen worden geskimt, en de ontwerpen hebben gemaakt die nu door andere organisaties worden geproduceerd, via een netwerk van stromannen door Roemenen worden gekocht en geplaatst. Het zijn Russen die de sofware ontwikkelen om” man-in the-middle-attacks” op internet bankieren in 2009 grootschalig mogelijk te maken, inclusief ondersteuning van botnets. Het zijn russen die decodering software maken voor draadloos opgevangen betaal gegevens. En het zijn dezelfde Russen die handboeken en materiaalkits ontwikkelen om glasvezelkabel te splitten en tappen. Alle andere zijn tussenpersonen, eindgebruikers of copy cats. De schaalgrote van Russische criminele activiteiten is buiten elke proporties, en daarom eerder een onderwerp voor defensie dan voor reguliere opsporing en regelgeving. En zeg nu zelf ze maken alleen misbruik van de algemene visie dat 100% veilig niet kan en software die tot nu toe goed gewerkt heeft, hoeft niet te worden getest op veiligheid en kan nog worden gebruikt. Nadeel is dan wel dat je pas heel laat merkt dat je te maken hebt met een geoliede oorlog machine. Maar dit terzijde, genoeg over Russische criminele organisaties.

Uitzonderingsposities in onze onderzoeken hebben enkele allochtone criminele organisaties waar sprake is van georganiseerde fraude, opgezet en uitgevoerd binnen Nederland, al of niet ter ondersteuning van grensoverschrijdende (politieke) activiteiten. Het betreft organisaties van Turkse, West Afrikaanse en in een specifiek geval Somalische achtergrond.

Het betreft een deelonderzoek, in dit geval inzichten in:

  • De omvang, deelnemers en reis/verblijf/communicatie van de bendes, de dagelijkse handel in gestolen; Login gegevens van Bankrekeningen, Login van PayPal accounts, Login van E-bay, Krediet kaart gegevens geschikt voor internet aankopen (Card not present) , Kaart gegevens geschikt voor het namaken van kredietkaarten (Dumps). De meer basale vormen van ID diefstal door lokale criminele organisaties, die met deze gegevens bankrekeningen openen, financiering en krediet kaarten aanvragen.
  • De incident informatie voorziening van financiële dienstverleners, het intern delen van incident gegevens en analyses maar ook tussen (financiële) dienstverleners en overheden, toezichthouders of opsporing instanties.

Ultrascan ziet een sterke opwaartse trend van de omvang:

  • Het aantal deelnemers en groepen dat zich met dat zich met deze vormen van criminaliteit bezig houden is stijgend met het aantal gaten in de beveiliging van financiële producten dat ter beschikking komt, het gemak waarmee misbruik gedoogd word en gratis geld kan worden verduisterd.
    Voor skimmen bijvoorbeeld, konden wij tijdens een relatief beperkt onderzoek in eind 2007 nog 1807 deelnemers in Nederland traceren*. Recente cijfers zijn niet vrijgegeven maar opvallende moment opnames uit 2008 laten zien, dat er in het land op één dag sprake was van meer dan 30 verschillende meldingen van skimmen, en dat er automaten zijn die al meer dan 7 keer van skim-apparatuur voorzien zijn geweest. hetgeen o.a. een goede indicatie is van de aantallen deelnemers. Gemiddeld bestaat een lokale cel die skimmen uitvoert uit 8 deelnemers, exclusief de infrastructurele hulpbronnen die verantwoordelijk zijn voor reis, verblijf en communicatie. Maar ook een aantal andere criminele activiteiten dat aan deze, hoofdzakelijk Oost Europese bendes, word toegeschreven, is gestegen.
    • In 2008 was er in Nederland ook een toename in dat aantal lokale groeperingen dat zich met de meer basale vormen van ID fraude bezig hielden. Zo zijn er ook in 2008 meer incidenten van “uitzend bureaus” die gegevens van hun “werknemers” zonder medeweten gebruiken om krediet kaarten en/of leningen aan te vragen. Hierbij valt de schade ook in Nederland. Meer incidenten waar West Afrikanen hun medewerkers uit andere landen vragen tijdelijk hier te verblijven en zich dan bij de KvK in te schrijven om bedrijfrekeningen te openen bij internet banken, waarna de kredietwaardigheid word uitgepond. De Turkse organisaties die handelen in belasting tegoeden op G-rekeningen zijn in 2008 ongemoeid hun gang kunnen gaan. Maar werkelijk dramatische omvang krijgt de West Afrikaanse netwerken die hun basis inkomsten verwerven met het bestellen van goederen bij internationale webwinkels met gestolen krediet kaart gegevens. Vooral tijdens dagen met hoge omzetten verlagen webwinkels hun controle van betaal gegevens omdat dat een maximale omzet in de weg staat. Een maximale omzet die aangejaagd word met “besteld U op 22 december voor sluitingstijd dan garanderen wij nog voor de kerst levering” De criminelen weten dit en bestellen dan ook grote hoeveelheden computers, witgoed en andere waardevolle spullen om die na levering door te verkopen. De webwinkels riskeren het verlies bewust, want het is een klein percentage van hun omzet. Helaas is het een miljoenenwinst voor criminele organisaties in Nederland.
  • De handel in gestolen gegevens is wereldwijd in handen van Russische handelaren maar vind ook plaats tussen verschillende cellen en tussenhandelaren van andere criminele organisaties (o.a. Marokkaanse, Pakistaanse en Vietnamese) zeker 90% van de handel is nog “oldskool” en gaat nog per mail, ICQ, instant messaging, telefoon of in de kroeg. Maar sinds begin 2007 verschuift de handel langzaam naar handelsplaatsen op het internet. De via handelsplaatsen aangeboden gegevens is massaal en geprofessionaliseerd. De handelsplaatsen voor wereldwijd tientallen miljoenen ID’s zijn ingericht als webshops met alle gemakken van dien, men kan zelfs bestellingen in de wacht zetten en zo bijvoorbeeld de kredietkaarten of login-gegevens van één van de NL grootbanken of van een bepaalde postcode en de prijs beïnvloeden. Een ieder die toegang heeft tot deze handelsplaatsen kan per week met gemak de (Card not Present) gegevens van 1000 NL kredietkaarten aanschaffen of 100 login’s voor Postbank rekeningen met TAN-codes of 150 NL PayPal accounts. Betaling van gegevens geschied snel en anoniem met zelf ingevoerde E-valuta’s waarvan de internationale markten weer door andere specialisten word onderhouden.
  • 10 duizenden rekeningen zijn in handen van Criminele netwerken middels ID diefstal, kaartfraude, internet betalen en skimmen. Dit is voor 2009 een understatement wanneer -man in the middle attacks- voor de massa geschikt wordt gemaakt.

De informatie voorziening van financiële dienstverleners m.b.t. fraude incidenten is gebrekkig omdat:

  • Binnen een financiële dienstverlener geheimhouding wordt bevorderd. Vraagstukken over veiligheid worden gerelateerd aan economisch belang. Veelal zijn veiligheid protocollen en compliance modellen voorzien van Chinese muren gebaseerd op “need to know”
  • Wat betekent, dat verantwoordelijke bestuurders niet weten wat de waarheid is over een probleem als bijvoorbeeld skimmen of fraude met internet bankieren. Voordat informatie binnen de hiërarchie van economen en financieel analisten omhoog is gesijpeld is er zo vaak het “need to know” principe en compliance op toegepast dat de eind verantwoordelijke niet meer kan beoordelen of er een probleem is. En moet volstaan met de vraag; is er een probleem?
  • De verloren informatie kan dus ook niet bij een toezichthouder of overlegplatform worden ingebracht, dan wel gemeld aan de autoriteiten. Deze betrokkenen kunnen dus ook niet meer dan vragen; is er een probleem? En U raad het antwoord al. (Dit betekent niet dat de benodigde informatie niet binnen de instelling voorhanden is maar alleen dat die op alle niveaus wordt afgeschermd. Hetzelfde heeft zich voor gedaan met de informatie die vooraf bekend was over de aanvallen op 9/11 en vergelijkbare incidenten)
  • De oplossingen die banken in 2009 gaan implementeren zijn dan ook gericht op vermindering van financieel economisch risico, het aantal (criminele) incidenten en betrokken burgers zal niet afnemen maar blijven toenemen!

Het financieel economisch belang ligt bij de banken maar het belang van het aantal criminele incidenten bij de overheid en de burger. Waarbij de overheid dient te weten hoeveel burgers in binnen en buitenland er bij een crimineel incident betrokken zijn. Zodat zij de financieel economische belangen tijdigkan afwegen tegen de maatschappelijke. (De uitkomst raad U al)

============================================ top of page
vrijdag, december 12, 2008, 13:47

Alert!
Subject: Cross Border Criminal Networks
Topic: fraude bankkaarten en internetbankieren
PRIORITEIT: HOOG

2009: Kaartfraude en Fraude internetbankieren groeien explosief

Ultrascan ziet een sterke opwaartse trend van:
1. Het aantal pogingen tot skimmen;
2. Internet gerelateerde kaartfraude;
3. 10 duizenden Nederlandse rekeningen zijn in handen van Criminele netwerken middels kaartfraude, internet bankieren en skimmen.

Redenen van deze opwaartse trends:
1. Skimmen:
a. Reden criminelen worden niet gestraft en hun netwerken groeien dramatisch
b. Technische verbeteringen en preventie kinnen niet tijdig ingevoerd worden en worden gemakkelijk omzeild door de criminelen.

2. Internet gerelateerde kaartfraude:
a. Software bedrijven en financiële dienstverleners verliezen de strijd door
verouderde (legacy) software. 99% van de huidige software die op internet
draait of met internet in verbinding staat is gebouwd op basis van
functionaliteit en zogenaamde gebruiksvriendelijkheid.
Bij deze software is niet gebouwd op basis van (online) veiligheid.
De zwakheden in al deze software wordt door internet criminelen uitgebuit.
Het feit dat een bedrijf als Microsoft wekelijks patches moet uitbrengen om de
zwakheden in haar software te repareren geeft aan hoe diep het probleem zit.
b. Bijkomende problemen:
i. de meeste andere bedrijven hebben niet het vermogen, in geld en mensen,
hebben om op regelmatig basis updates uit te geven;
ii. de feedback loop: de redenen dat een bedrijf als Microsoft (redelijk snel)
weet waar de zwakheden in haar software zitten, is tweeledig:
1. Veel mensen gebruiken het en er zijn dus relatief veel mensen die
problemen rapporteren;
2. De rapportage van problemen (de feedback loop) is gedeeltelijk
geautomatiseerd (er zit een mechanisme in de software dat automatisch
problemen rapporteert) en het is relatief eenvoudig om handmatig
problemen te rapporteren (er is een feedback proces);
3. Echter, veel bedrijven die online opereren hebben:
a. niet de penetratiegraad, niet het geld, niet de mensen;
b. geen of niet een makkelijke feedback loop, laat staan een reversed
feedback loop;
iii. Reversed feedback loop: software updates. Slechts een fractie van de
online software heeft een automatische update functionaliteit. Alle andere
software moet handmatig aangepast worden.;
iv. Het handmatig aanpassen van software is vaak problematisch. Daarom ziet
men er vaak, na de eerste keer, van af;
v. Veel software bedrijven weten niet waar de zwakheden in hun software
zitten.
c. De economische recessie versterkt de opwaartse trend:
i. Ontslagen IT-mensen bekeren zich tot cybercrime;
1. hacker-kits voor een appel en ei te koop:
ii. Ontslagen bankmensen bekeren zich tot cybercrime;
iii. Money mules : gaan het illegale geldtransport voor criminelen verzorgen
om wat extra geld te verdienen (vaak zonder eigen medeweten);
iv. Mensen besparen op het kopen van betaalde updates voor anti-virus, antispam en anti-malware programma’s;

3. Er is geen discussie meer over de volgende stellingen: Overheid, opsporingsdiensten, bedrijfsleven en politiek hebben geen idee van de dreiging die uitgaat van internet gerelateerde criminaliteit. (of zijn erg goed in het verbergen van hun kennis);

4. Er is nog steeds geen prioriteit voor internet gerelateerde criminaliteit;
5. Er is een chronisch tekort aan gekwalificeerd opsporing personeel;
6. Er is geen goed toepasbare wetgeving m.b.t. cyber crime, mede door het internationale karakter;
7. Terroristische cellen ondersteunen hun werk middels bank kaart fraude. Niets makkelijker dan anoniem wat gratis geld uit de muur trekken waar nodig;
8. Criminele netwerken passen zich sneller aan dan toezichthouders reageren;
9. Prestatiedruk en Business case scenario’s leiden tot acceptatie van foutmarges in veiligheid protocollen en rapportages op basis van verouderde aannames (bibliotheken);
10. ISP’s, software makers en leveranciers hebben gefaald, in het bijzonder hun klanten, maar ook de burger die niet gekozen heeft om deel te nemen, te beschermen.
Nederlands uittreksel van het rapport op verzoek
============================================
top of page
Van Gaststudent tot Cybercrime Miljonair

“Er is genoeg voor iedereen’

Business case scenario van Cyber Criminelen opgetekend door medewerkers van Ultrascan, uit de communicatie van een cyber crimineel.

Het is vrijdag nacht 2 december 2005 in een Zuid-Europese kustplaats. Peter, een 17 jaar oude IT gaststudent, mag voor de eerste keer mee met zijn vrienden om skim-apparatuur te plaatsen op bank automaten in de buurt.

De voorgaande maanden was hij met chatten en mailen al ingewijd in “the carding business” op het internet. Hij wist dus al waar apparatuur en kaartgegevens werden verhandeld. Ze plaatsen de skimmers met camera’s voor één dag en twee nachten. Voor ze vertrekken controleren ze nog de verbinding tussen de camera en de laptop die ze in de geparkeerde auto achterlaten. Tot zondagochtend moeten ze afwachten of hun skimmers een goede buit binnen halen.

Peter heeft tijdens zijn kennismaking wel heel hoge bedragen gehoord, maar is voor deze eerste keer “meelopen” 500 euro toegezegd als de operatie slaagt. Voor Peter is dat een behoorlijk bedrag, meer dan hij met zijn bijbaantje, het schoonmaken van jachten in de marina, verdient. En er is hem beloofd dat er geen enkel risico aan kleeft. Na het plaatsen van de apparatuur nemen zijn vrienden hem mee naar een club en trakteren hem op drank, drugs, “vriendinnen” en succesverhalen. Ze feesten tot zondagochtend vroeg.

Het zijn twee druk bezette bankautomaten in een doorgaande straat met veel zakelijke passanten en toeristen. De jongens hopen op veel kaart verkeer, minimaal 500 kaartgegevens met liefst enkele tientallen uit het hogere segment, kaarten met hoge limieten en saldo’s. De jongens halen zondagmorgen even na vijven de skim-apparatuur en camera’s van de cash
machines en rijden snel naar de campus, waar ze de kaartgegevens uit de skimmer en pincodes van 603 kaarten combineren. Er zitten 12 kaarten tussen met zeer hoge limieten en daarvan houden ze er vijf voor eigen gebruik. 598 word via het internet gecodeerd verstuurd naar Roemenie, Italië en Engeland.

De jongens krijgen via veel omwegen, via e-banking, money mules en money transfers, in totaal 556,140 Euro binnen. De kosten aan hun kant waren ongeveer 8000 euro voor apparatuur inclusief twee laptops, software telefoons en een weekend feesten. De vrienden van Peter betalen naar eigen zeggen van hun netto opbrengst ook nog 30% protectie geld aan een lokale maffia baas. De totale schade bedraagt meer dan 1.2 miljoen euro.

Peter ontvangt de woensdag daarna zijn 500 Euro en zijn vrienden vragen of hij nog een rondje skimmen wil meelopen in een naburige plaats. Peter is echt geschrokken van de resultaten en de contacten met de lokale maffia baas en hij zegt dat hij dat soort contacten niet in zijn toekomst passen.

Twee weken later begint de criminele carrière van Peter. Hij vindt anoniem zijn contacten via de bij hem nu bekende internet fora en besteld om te beginnen 1 bank automaat skimmer, betaald met een Western Union transfer aan een onbekende Chinese dame in Maleisië. De volgende morgen ontvangt hij van de verkoper een bevestiging en identificatienummer waarmee hij de spoedzending kan volgen via de website van de transporteur. Hij monteert zelf een mini camera in een strip die onopvallend op “zijn” bank machine past.

Op vrijdagochtend 23 december 2005 leent hij een auto en plaatst de skimmer en de camera op een passende bank automaat in een winkelcentrum. Zijn eerste skim-actie levert met wat horten en stoten in de eerste week van 2006 179,200 Euro op. In de periode 2006 en 2007 verdient Peter meer dan 8 miljoen euro in 7 Europese en 1 noord Afrikaans land. Zijn handel wordt met slechts enkele maanden arrest onderbroken, verkort vanwege de betaling van 100 duizend dollar aan een corrupte ambtenaar.

Peter reist nu tussen de mondaine ligplaatsen van zijn 3 plezierjachten. Reizen heeft hij altijd al gewild, want zijn grote familie is verdeeld over twee landen. Wanneer hij zijn oude carding vrienden uit het milieu ontmoet, is dat meestal op luchthavens en vaak komt hij een paar dagen of soms weken te laat om zo zijn activiteiten te verhullen en zijn vrienden wachten graag. Hij is nu een held van een schare duizenden anonieme deelnemers aan zijn criminele virtuele netwerk. Hij weet zelf niet of er anderen in zijn netwerk beter of rijker zijn en dat interesseert hem ook niet want, “er is genoeg voor iedereen”.

============================================ top of page
10 November 2008

       Identiteitsfraude op bestelling

     Ultrascan toont in Zembla aan hoe gemakkelijk het is om gestolen creditcardgegevens via het internet aan te schaffen en vervolgens te misbruiken door het aanschaffen van goederen via internet of het cashen van geld bij een ATM

Amsterdam, 10 november 2008 -
Zembla en medewerkers van Ultrascan bewijzen hoe gemakkelijk het is om gestolen identiteiten op internet te kopen en vervolgens met die gestolen creditcardgegevens aankopen te doen op Internet.

Creditcardgegevens worden vooral via skimmen, het hacken van webshops en data lekken verkregen. De gestolen gegevens worden vervolgens via het internet, in zogenaamde carding fora en databases, aangeboden. De prijzen per creditcard variëren van 50 Eurocent to 5 Euro, afhankelijk van de hoeveelheid geleverde data. Deze wereld wordt beheerst door zogenaamde Open Source Criminele Netwerken (OSCN).

In het Zembla programma van zondag, 9 november jl. laat Ultrascan zien hoe gemakkelijk het is om gestolen creditcardgegevens op het internet te kopen.

Criminelen weten dit soort gegevens op een aantal manieren te verkrijgen. Een veel gebruikte methode is het skimmen, waarbij de creditcardkaartlezer, waarop u in winkels, restaurants, hotels, etc., afrekent, gehacked zijn. De criminelen wisselen de kaartlezer om, of plaatsen een zogenaamd skimapparaat op de lezer. Vanaf dat moment kopieert de kaartlezer tijdens het afrekenen uw creditcard- of pingegevens. Deze worden opgeslagen in de kaartlezer. Na een bepaalde tijdsperiode halen de criminelen de gegevens weer op en verkopen de zo verkregen gegevens via internet.

Bij zogenaamd Card Not Present transacties, internetaankopen, verlangt de webshop dat u uw creditcardgegevens intypt, inclusief CVC code eventueel secure code, naam en (aflever-)adres. Wat u niet merkt, is dat als uw mandje vol is en u wilt afrekenen u ongemerkt naar een criminele website wordt geleid waar u op dat moment al uw gegevens intypt. U denkt dat u alleen maar afrekent, maar de criminelen weten wel beter. Ze hebben net uw identiteit gestolen zonder dat u er iets van afweet!

In andere gevallen wordt de data base van de webshop of bank gehacked, waarbij de hele data base met alle betaalgegevens gestolen wordt, zogenaamde data lekken.

Ter illustratie, een paar maanden geleden werden er bij Best Western hotels van 8 miljoen (!) gasten alle betaalgegevens gestolen. In augustus werden bij T-Mobile de kaartgegevens van 30 miljoen klanten gestolen en in het voorjaar bij de Amerikaanse winkelketen T.J. Maxx de kaartgegevens van 40 miljoen klanten. In de Arabische Emiraten was er tussen februari en augustus sprake van een netwerk hack bij de verwerkers van betalingen.

Nu begint de handel. De gestolen gegevens worden via het internet via beveiligde webshops aangeboden. Hier kunt u per land, per bank, per kaartsoort uw bestelling plaatsen en afrekenen. De prijzen per creditcard variëren van 50 Eurocent to 5 Euro, afhankelijk van de hoeveelheid geleverde gegevens. Voor 50 cent levert men creditcardnummer en CVC code. Voor 5 euro levert men ook uw volledige adres en secure code. Alsof u een boek op bol.com koopt.

De cirkel wordt gesloten met het misbruiken van de gestolen gegevens. Dit vindt hoofdzakelijk op twee manieren plaats. In het eerste geval koopt de crimineel met uw gestolen creditcardgegevens goederen op het internet en laat die, vaak via handlangers, zogenaamde mules, bij zich afleveren.
In een nog vervelender geval, voor u, worden uw kaartgegevens gebruikt voor het aankopen van kinderporno of wapens. Er zijn vele gevallen bekent waar het leven van mensen volledig geruïneerd is, omdat hun creditcardgegevens opdoken in politie onderzoeken.

In het tweede geval maakt de crimineel een nieuwe fysieke creditcard. Vervolgens wordt uw creditcard leeggetrokken bij een geldmachine.

Wie is er verantwoordelijk? Dat bent u. Tot nu toe is het zo dat u moet bewijzen dat u niet degene was die de aankopen heeft gedaan.

Het stelen van kaartgegevens wordt gedaan door criminelen in zogenaamde Open Source Criminele Netwerken (OSCN).

Open Source Criminele Netwerken hebben een aantal kenmerken.
Ten eerste hebben OSCN vrije of zeer goedkope toegang tot alle benodigdheden om hun misdaden te plegen. De belangrijkste benodigdheid, het internet, is bijna overal ter wereld toegankelijk, voor weinig geld, zeker in verhouding tot de mogelijke criminele opbrengsten.

Ten tweede, bevinden de criminelen en slachtoffers zich in verschillende jurisdicties. Dit bemoeilijkt het berechten. Ten derde, opereren deze criminelen anoniem. Dat bemoeilijkt het opsporen.

Hoe erg is het?
In Amerika wordt identiteitsfraude, internet gerelateerde criminaliteit en de OSCN als nationaal risico aangemerkt, omdat dit soort criminele netwerken in staat zijn om vitale publieke systemen te ondermijnen. Naast lokale overheden, is de bestrijding in Amerika een zaak van de FBI, de Secret Service en zelfs de Defense Inteligence Agency.

In Nederland worden internet gerelateerde criminaliteit en de grote anonieme criminele netwerken nog steeds zwaar onderschat en door de overheid vooralsnog afgedaan als een persoonlijk probleem of een probleem van banken en creditcardmaatschappijen. Er is geen sprake van enige urgentie bij de overheid, laat staan dat het als een nationaal risico wordt behandeld.

Volgens de banken is het een probleem van creditmaatschappijen, wat vreemd is, omdat het dezelfde criminele netwerken zijn die internet bankieren en debit kaarten als doelwit hebben. Het resultaat is dat iedereen naar elkaar blijft wijzen. Sommigen dringen aan op internationale samenwerking bij opsporing, maar tegelijkertijd staat privacy wetgeving een noodzakelijke gegevens uitwisseling in de weg. Er wordt dus niets aan onderzoek en bestrijding gedaan en identiteitsfraude en OSCN blijven explosief groeien.

Er worden nauwelijks budgetten voor onderzoek, laat staan bestrijding vrijgemaakt. Het gevolg is dat de politie geen tijd en mankracht heeft om deze vormen van grensoverschrijdende criminaliteit aan te pakken.

Dat betekent dat u voorlopig op u zelf blijft aangewezen en risico’s niet kunnen worden uitgesloten. Op de volgende manieren kunt u het risico van identiteitsfraude beperken:

1. Zorg dat u uw webaankopen altijd doet via een beveiligde verbinding met de webshop (een zgn. https verbinding. Bijv., https://www.webshop.com);
2. Controleer altijd uw creditcardafschriften;
3. Meld fraude direct bij uw bank, creditcardmaatschappij en de politie.

Mastercard secure code
Wie zich in Nederland aanmeldt voor Mastercard Secure Code om zich beter te beveiligen bij internet transacties accepteert een eigen risico van 150 euro.

Helaas, de Secure Code versie die door Mastercard in Nederland wordt aangeboden is niet veilig omdat:
1. iedereen de "de door gebruiker zelf bedachte code" kan resetten naar een nieuwe code, en de betaling dan laten goedkeuren;
2. indien de gebruiker een geldig kaartnummer invult maar met een verkeerde naam, het Secure Code systeem terug komt met de correcte naam;
3. het Secure Code systeem alleen op geldigheid van de kaart controleert.

De overheid
moet het mogelijk maken (met terugwerkende kracht) inzicht te krijgen in alle data lekken, of dit nu de persoonsgegevens van 50 werknemers gaat of om verlies van miljoenen gegevens van een belastingdienst.

Deze data lekken en de mogelijke consequenties moeten in een continu 24/7 multinationaal overleg behandeld kunnen worden om zo te allen tijde een adequaat risico profiel te hebben.

Verder moet de overheid grootschalige onderzoeken naar grensoverschrijdende OSCN mogelijk maken,. Volgens de weinige opsporing autoriteiten met real time kennis over de materie “zijn wij al te laat” en is het meer een zaak van “wat te doen tijdens en na incidenten” dan preventie van het onvermijdelijke.

Onderzoeken moeten gericht zijn op het identificeren en opsporen van de individuele probleemveroorzakers en secundair op identificatie van de problemen. De OSCN zijn flexibeler dan overheden en lopen constant meerdere stappen voor met het bedenken en uitvoeren van criminele handelingen.

Het mag duidelijk zijn dat techniek niet geleid heeft tot identificatie EN opsporing van de key players. Dit duidt de noodzaak van Human Intelligence. Ook aangeboden hulp vanuit de OSCN (spijtoptanten - informanten) heeft niet tot successen in opsporing geleid, eerder het tegendeel. Zolang het technisch niet mogelijk is deelnemers van OSCN te identificeren en op te sporen, zullen er dus (uit eigen gelederen) zelf infiltranten moeten worden opgeleid en ingezet om zo de key players uit te schakelen en de OSCN te frustreren.

De grootste problemen bij opsporing zijn:
1. de privacy wetgeving. Bedrijven willen wel grensoverschrijdend informatie uitwisselen maar mogen niet;
2. de noodzakelijke opsporingsmethoden zijn niet toegelaten voor politie diensten;
3. de OSCN zijn te ontwikkeld en niet meer door de politie te bestrijden.

============================================ top of page
9 september 2008

Fraud Alert! Banks not involved in $30 million Venus Scams

30 september 2009

Dear Reader,

We have been asked by our clients to withdraw the article 'Fraud Alert! Banks not involved in $30 million Venus Scams'.

Although we fully stand behind the allegations written in this article we decided to act in the best interests of our clients and to honor their request.

For further information we advise you to read the following articles:

Possible high yield investment scam operating in Turks and Caicos

Possible high yield investment scam operating in TCI

Allegations of investment fraud disputed

If you wish to read more about the ongoing scandal on the Turks & Caicos Islands we advise you to read the following articles and documents:

WikiLeaks releases suppressed Turks and Caicos report

WikiLeaks victorious over corruption report gag order

Transparency after the Turks and Caicos Islands scandal

Turks and Caicos former PM to fight British rule

Other Related Articles

============================================ top of page
3 September 2008

Fraud Alert: Dubai safe haven for fraudsters and money launderers?

Dutch spy incident links Dubai with money laundering, European drug syndicates and real estate fraud orchestrated by a (former) anti terrorism intelligence officer while identifying criminal money flows.

Amsterdam, 03 September 2008 -- The UAE is an important crossroads for businesses and, as a result, also for crime. It relies heavily on the entry of international businesses to Dubai and the scale of some of the new real estate projects makes them entirely dependent upon foreign business investment. There are simply not enough local firms to justify the ambitious structures being built.

Dubai has become one of the hottest real estate spots in the world. Dubai’s drive to become one of the major tourist attractions in the world and to attract the rich and famous as residents has resulted in an unprecedented real estate boom.
All these hotels, condos, islands and villa’s have to be built and for that to happen you need money, a lot of money.

Such circumstances offer vast opportunities for less scrupulous citizens. Enter the world of money laundering and fraud.

Real estate investments have long been a preferred way for crime to channel illegally retained funds (drug trafficking, gun smuggling, corruption, etc.) into the regular economy, also referred to as money laundering.
Many countries have taken serious measures to prevent criminal money from entering their real estate markets.
It seems Dubai still has a long way to go.

To be able to launder money you need means to transfer illegally retained funds from one hand to another, from one country to another country. Transferring cash money has become very difficult. The only way is through banks.

The Dutch spy incident, were special agent Malika K. turned from excellent infiltrator and anti terrorist expert into a money launderer for the major drug rings in Europe, showed that even today banks of name and fame are willing to transfer such funds. Malika used Swiss banks to transfer tens of millions of Euros from European crime syndicates to Dubai.
Malika suposedly heads an organization that collects criminal funds all over Europe, transfers the funds through European banks to Dubai, and invests the funds in Dubai real estate.

In Dubai, Malika K. works for Define Properties, a company that was recently set up by Tarek Kandil with money from a well known Egyptian arms trader.
Define Properties gives Malika a perfect cover to funnel the collected illegal funds into the booming real estate market of Dubai. The illegal funds are used to invest in property which is than sold at a profit. Now the illegal funds have become legal.
As a (former) anti terrorism intelligence officer Malika has access to a vast network that supports her in her illegal practices.

Before Define Properties Malika K. worked with Omniyat were she was responsible for another well known Dubai real estate decease: fraud.
This Dubai decease has many faces, but what is most concerning and damaging Dubai’s image is the fact that it affects honest people, with honest jobs and honestly earned money.

Over the years we received many questions and complaints from concerned investors about real estate offers from Dubai. Most offers were coloured with tax free, beautiful weather, high returns and low crime figures.
Doctors, architects, engineers and other white-collar professionals are being conned.

Researching the offers and sales pitches we identified some that smear Dubai's image:

-Real estate agreements many times resold at a profit while construction wasn't even started. In some cases there were only fantastic architectural drawings and models and but land was never bought to build it on or there were no roads to the development.
-Hundreds of millions laundered with agreements for delivery of constructions that will or can not be finished.
-The UAE is implementing rules and regulations to prevent fraud and money laundering, but unfortunately it is not enough (yet) able to check all offers, and in particular the companies and expatriates that offer projects to the public outside the UAE.
-Agreements with guarantee. The first buyer is guaranteed for the basic investment or completion. This implies that the first buyer will see project completion or will get his money back if the development fails for some reason.
But a large chunk of those first buyers look for a quick profit and are not interested in completion, they sell their rights at a handsome profit.
Some contracts have changed beneficiaries 4-5 times at "market value". The second, third, fourth and fifth party that bought at "market value" only has the initial guarantee of the first beneficiary leaving them with nothing.

Although our research shows that there still is much to be improved in Dubai’s booming real estate market, Dubai has recently started a crackdown on persons and businesses it suspects of being involved in fraud and money laundering.

============================================ top of page
5 June 2008

ULTRASCAN 419 UK SCAM ALERT
(version 00.01)
(Includes countries: India, Pakistan, the US, Italy, Switzerland, Australia, The Netherlands, Spain and Cities: Manchester, Liverpool, Birmingham, Norwich, Crawley Dundee and global)

11 % increase in scam activity from the UK in the first 5 months of 2008

The UK has become in the first 5 months, number one in Europe’s top three 419-Advance Fee-scam countries followed by Spain and the Netherlands.

Overall there is an 11% increase in scam activity FROM the UK and +3% TO the UK. It's obvious nothing is done against this type of 419 advance fee scammers in the UK, it seems that the UK is back to being the free haven for this type organized crime.

The 3% increase TO the UK is mainly because of increased activities from Ghana, China and KL Malaysia.

The main scam centre in the UK is London and the London greater area, but the increase in scammers and scam activities is spread all over the UK. Don't think there is no scammer in your city; the chances are high that you're mistaken and scammers are working from, for instance, the internet connection at your local library, scamming people in Australia or the US.

UK scam Cities
Recent scams operated from other cities then London are Lottery, Inheritance and money mule scams from Manchester, Liverpool, Birmingham, Norwich, Crawley and Dundee.
For scams perpetrated from these cities, victims are reported from 69 countries but the following countries, show a significant rise: India (every day 7/7)), Pakistan, the US (every day 7/7), Italy, Switzerland and Australia.
(A -Money mule- is someone who allows his or her bank account to be used for the transfer of illegal funds for a small commission)

419 scams are perpetrated by independent groups of scammers, scam rings, which are connected to the larger organized crime via the internet and social organizations that include church parishes.

Alarming rise in UK scams and resident perpetrators
For 2007 we reported activities of 23 scam rings with 719 individual members identified. For the first 5 month in 2008 the rise in scams and scammers from the UK is alarming, we traced an additional 6 scam rings of which 4 belong to the, in Nigeria banned criminal organization, “National Organization of Seadogs” bringing the total of individual identified scam ring members to 809.
Estimating an additional 290 scammers, up from 2520 scammers in 2007 to 2810 scammers first half 2008 scammers active from the UK now.

These are numbers identified by Ultrascan and the estimates are low!

Every minute a victim
For 2007 we estimate about 3,5 million people in the UK considered one of these scams and about 520 thousand paid some sort of advance fee in 2007. Every minute 7 people in the UK are considering an advance fee fraud proposal and one pays some sort of fee. On average a victim pays more then once and falls for more types of AFF scams in his lifetime.

(Global) for 69 countries about 30 million, of the huge number of people that receive a scam proposal, consider it as a genuine proposal and about 3.8 million paid some sort of advance fees in 2007.

High-achieving professionals are frequently defrauded, contrary to the widely held belief that the poorly educated and financially desperate are most vulnerable.

Number of Fraud web sites - Stellar growth in 2008-
In 2007 the number of fake company and phishing websites that Ultrascan registered being connected to Nigerian 419 AFF, almost doubled from 23000 to 43618 on record.

From the 43618 fake company web sites that we registered 8521 were operated by scammers in the United Kingdom

At the end of 2007 about 1500 fake company websites registered every week. Of which 120 bogus financial services companies.

In 2008 the numbers of fraudulent websites is growing so fast that we can’t keep track. We estimate a minimum of 3000 new websites with the intent of fraud are registered every week.

There also is a significant trend for using domain names only for email services, and not publishing a fake web site at the domain but referring for information to the original real company web site. A published fake website can be removed because of its content, but who can check if E-mail to and from a domain are fraudulent, for that you need an official complaint.

The websites are registered with false or stolen ID. Credit card check is not enough.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
As always we find that the branches of the 419 problem keep growing if we do not attack its root by addressing the scammers in person and for that we need centralized reporting with experts that can dispatch analysed cases to local law enforcement. Cheap and effective!

419unit AT ultrascan.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ultrascan Advanced Global Investigations, a Netherlands - based association which has been studying 419 matters since the mid -1990's, has prepared a table quantifying 419 operations by country for 2007. These stats are based on Ultrascan's in-house investigations and include, by nation: number of 419 rings; number of 419ers; income of the 419ers (the amount of losses by victims to the 419ers); and additional data. Our view is that these stats present a reasonably conservative and realistic look at the extent and magnitude of 419 criminal operations worldwide.
Here is the link: http://www.ultrascan.nl/html/419_statistics.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

============================================
top of page
10 mei 2008

M.b.t. legitimatieplicht t.b.v. preventie en opsporing van 419 fraude.

Bovenregionaal project Apollo
De noeste arbeid van de medewerkers aan bovenregionaal project Apollo heeft al veel positieve en, internationaal gezien, unieke resultaten opgeleverd, niet alleen in de zin van aantallen opgeloste zaken, aanhoudingen en veroordelingen maar ook in de zin van structureel onderzoek naar een decennia lang en recent sneller groeiend probleem. Nigeriaanse 419 Advance Fee Fraude.

De kapstok ‘misbruik van money transfers’
Wij lezen de aanbevelingen van politie en justitie zonder te focussen op de kapstok “money transfers” en “identiteitsfraude” waar het probleem “grens overschrijdende criminele netwerken” ons inziens aan is opgehangen. Gezien de omvang van het onderliggende probleem hopen wij dat de overheid nu de wijsheid heeft om hieraan structureel aandacht te geven, met of zonder “misbruik van money transfers” als kapstok.

Flexibele en groeiende grensoverschrijdende criminele organisaties
De misdaadbendes passen zich sneller aan dan de overheid de regelgeving of het bedrijfsleven de beveiliging kan aanpassen. En het aantal deelnemers groeit sterk o.a. door de stroom “economisch vluchtelingen” vanuit West Afrika en Oost Europa, maar ook doordat West Europa een Mekka is voor financieel fraudeurs.

Verborgen identiteit
Nu al gebruiken deze criminele netwerken een variatie aan technologieën die hun identiteit verbergt, ook al zouden de aanbevelingen uit het rapport per vandaag optimaal zijn ingevoerd.
-Ja, het zal een preventieve werking hebben op toetredende criminelen maar de totale stroom aan toetreders zal het effect teniet doen (lijken).
-Nee, het zal de huidige deelnemers, en dat zijn er duizenden in Nederland en tienduizenden in Europa, niet frustreren. Ze zijn er immers in andere landen al op aangepast en daar hebben gelijke maatregelen geen invloed gehad op de resultaten van deze criminele netwerken.

Het paard achter de wagen te spannen, beter iets dan niets?
De overheid erkent (in eerdere rapportages) deze criminele ontwikkelingen niet (tijdig) te hebben herkend en heeft onvoldoende mogelijkheden om de problemen bij de wortel aan te pakken. Vooralsnog ziet ze geen andere/betere keus dan eerst maar het paard achter de wagen te spannen. En de identiteit van ALLE gebruikers van publieke diensten en openbare voorzieningen te willen kennen, voor als er zich een criminele handeling heeft voorgedaan. Het inzetten van het “identiteit instrument” is wellicht beter dan niets.
(Onverlet een aantal andere redenen om de identiteit van alle deelnemers aan de maatschappij op elk moment te willen kennen.)

De ervaring leert “Bij de wortel aanpakken”.
Preventie en media campagnes om het publiek te waarschuwen hebben in vergelijkbare situaties niet geleid tot afname van, de schade, het aantal slachtoffers en deze criminele netwerken. De wortel van het probleem wordt daarmee niet aangepakt.
Ervaring leert dat de enige manier om deze criminele organisaties tot staan te brengen is de deelnemers in persoon op hun crimineel handelen aan te spreken en/of uit de anonimiteit te halen. Dat vergt investeringen in (gecentraliseerd) onderzoek, mankracht, faciliteiten en grensoverschrijdende samenwerking.

Gecentraliseerde aanpak van grensoverschrijdende criminele netwerken
Ultrascan streeft sinds 1996 naar een gecentraliseerde aanpak van deze typen grensoverschrijdende criminele netwerken. In 69 landen volgen wij de ontwikkelingen op dit gebied met een kritische blik en daar waar mogelijk trachten wij positief resultaat te bevorderen.

Profielen van Money Transfer klanten en blacklisting
Onderzoek naar frauduleuze moneytransfers heeft ons uitzonderlijk inzicht gegeven in de complexe profielen van de criminele gebruikers. Het is onze mening dat internationaal blacklisten van ongewenste klanten een minimum eis is die aan een money transfer agentschap kan worden gesteld.

============================================ top of page
14 April 2008
Alert! New scam targets US and Canadian - lawfirms become money mules with checkfraud

Alert,

In the past 3 weeks we received significant number of complaints from
law firms in the US and Canada on the following type of 419 Advance Fee
check fraud

Attached you find the latest 419 Advance Fee Fraud proposal that targets
Law firms in the US and Canada.

The proposal appears to come from a legitimate Chinese company that is
looking for legal representation for their business with US and
Canadian customers.

However the scam is designed to capitalize on:
-the common practice of a Attorney-Client retainer.
-the good relation between Legal firms and their bank.
-an attorney to be more resilient, against claims of the bank and/or
law enforcement, then the average check fraud victim.
-Attorney-"client" confidence.

Once an agreement is reached the "client" deposits the retainer with a
counterfeit check. Because the bank trusts the law firm the amount on
the check will immediately be credited in to their account.

The check has an higher amount then the agreed retainer and the
difference will be returned by the law firm to their "client".

Only after some days or weeks the check bounces as a counterfeit.

In general it seems unlikely for a legal firm to lodge a counterfeit
check. Attorney-client-confidence stands in the way of addressing the
check fraud and the (client) perpetrator fast or not at all. Law firms
become "money Mules"

Regards

419 Unit
Ultrascan Advanced Global Investigations

------Copy of scam money mule check fraud proposal format-----

Date: Tue, 15 Mar 2008 10:08:21 -0800 (PST)
From: xxxxxx@yahoo.com>
Subject: Only Canada and US Lawyers Format
To: "J.Smith" <xxxxxx@lawfirm.com>

Attention: Principal Counsel,

Re: Legal Representation


The management of Cheung Kong Technology (HK) Co., Ltd. requires your
legal representation for our North American Customers.

We are of the opinion that your ability to consolidate payments from
North America will eradicate delays due to inter-continental monetary
transaction between Asia and North America .

More so, we understand that a proper Attorney-Client Retainer agreement
will provide the necessary authorization and we are most inclined to
commence talks with you on this matter as soon as possible.

Of course, the provisions of your written attorney-client retainer
agreement will control over our business relationship.

Your consideration of our request is highly anticipated and we look
forward to your prompt response. Please call +852 - 301 - 59103 during
office hours or send a fax:  +852 -301 -72504 or email.

Sincerely,

Yang Yuanqing (Mr.),
Executive Director,
CHEUNG KONG Technology (HK) Co., Ltd.
12/F Cheung Kong Centre
2 Queen's Road Central, Hong Kong
Tel No: +852 - 301 - 59103.
Fax No: +852 -301 -72504.

----End 0f copy Scam Format----

Investigations
by the 419 Unit of Ultrascan Advanced Global Investigations
uncovered that this particular scam was developed and tested by a leading Nigerian 419 AFF scam conglomerate with over 3500 members, that is successfully managed from Europe by a Nigerian citizen since 2003.

And has active cells in China, Malaysia, Singapore, Thailand, Australia,
Dubai, Egypt, Canada, The US, Ghana, South Africa, Cyprus, Spain,
Greece, The Netherlands, Belgium, France, Switzerland, Austria, Italy,
The UK, Ireland and Norway.


============================================
top of page
11 Januari 2008

Golden Sun Resorts

Naar aanleiding van publicaties m.b.t. eerdere onderzoeken heeft Ultrascan op verzoek van twee gedupeerden eenmalig een onderzoek laten doen naar buitenlandse bestedingen van enkele personen die bij Golden Sun Resorts betrokken waren.

Naar aanleiding daarvan zullen wij additionele opdrachten m.b.t. buitenlandse activiteiten van Golden Sun Resorts NIET aanvaarden of in overweging nemen.

Ultrascan


============================================
top of page
05 Januari 2008

Dreiging analyse PINfraude NL

Quote de Telegraaf:
Winkeliers en consumenten kunnen vanaf vandaag zien hoe groot het risico is dat zij het slachtoffer worden van pinpasfraude. Op de website van Ultrascan staat een Google kaart van Nederland die aangeeft of het risico in een bepaalde plaats extreem (rood) of iets minder groot (geel) is.
Click Hier voor de kaart

============================================ top of page
November 2007

Onderzoek Roemeense PINfraude OBCN NL

Van 17 oktober to 21 november hebben medewerkers van Ultrascan onderzoek gedaan naar de activiteiten van Roemeense Open Bron Criminele Netwerken (OBCN) in Nederland.

Eerder onderzoek uit begin 2006 m.b.t. een groep van 150 Roemeense criminelen had al inzicht gegeven in het gebruik van bestaande infrastructuur en sociale netwerken.

De doelstelling was in eerste instantie tweeledig: Het in kaart brengen van de reizen van handelaars in PINfraude gegevens en criminele activiteiten van in Nederland verblijvende Roemenen.

Binnen beperkte tijd werden 1807 personen getraceerd, verspreid over heel Nederland.

Zei hielden zich o.a. bezig met voorbereidende handelingen ten behoeve van skimmen dan wel cashen, vrouwenhandel, prostitutie, witwassen, inbraken en overvallen.

Om mogelijke stigmatisering van Roma zigeuners uit Roemenie te voorkomen hebben wij reizende groepen van professionele zakkenrollers en winkel dieven uitgesloten van het onderzoek. Deze groepen zijn vanwege hun grensoverschrijdende karakter niet met een landelijk onderzoek te bevatten en maken, voor zover wij nu kunnen zien, niet van dezelfde infrastructuur gebruik als de Roemeense OBCN die wij hebben onderzocht.

Naar aanleiding van vragen hebben wij achteraf vastgesteld dat van de 1807 door ons getraceerde personen hooguit 9% een Roma achtergrond had. De kenmerken, motivatie, aansturing en type werkzaamheden van dit deel waren niet anders dan die van de groep als geheel.

Opmerkelijke incidenten waren:
•De handel in net of nog ongeboren kinderen van zwanger geraakte prostituees.
•Samenwerking met West Afrikaanse criminele netwerken (WACN) m.b.t. het witwassen van criminele winst.
•Gedwongen inzet van leden voor transport van cocaïne vanuit West Afrika en Spanje. Meestal onder bedreiging met geweld en/of chantage/afpersing.

Enkele overwegingen:
•In grote delen van Roemenie heerst armoede vergelijkbaar met omstandigheden na een ramp. Ook grote delen van de infrastructuur zijn chaotisch.
•De politie moet het probleem boven regionaal aanpakken.
•Roemeense “criminelen” gevraagd naar, wat hen in eerste aanleg het meest zou tegenstaan, antwoorden; “als ze in hun eigen streek in de gevangenis zouden belanden”.
•Een Europese regeling m.b.t. uitzitten van straf in eigen streek zou een serieuze optie moeten zijn. Desnoods inclusief vergoeding van de detentiekosten door de staat waar de veroordeling plaatsvindt.
•Als Roemenen hier wel mogen verblijven maar niet werken dan dwingt dat een groot aantal nieuwelingen in de illegaliteit (te blijven). Als de overheid geen probleem ziet in de te verwachte aantallen Roemenen dan heeft trapsgewijs invoeren van verblijf en werk dus ook een negatief effect.

Uit onze contacten met Roemenie distilleren wij het volgende beeld:
•Corruptie in Roemenie heeft negatieve invloed op de besteding van Europese budgetten o.a. bedoeld voor verbeteringen aan de infrastructuur. In de praktijk komt het er op neer dat zelfs goedgekeurde projecten jaren stil liggen omdat het geld in Boekarest “stopt”.
•Vertraging en slechtere kwaliteit, een nieuwe weg die na een half jaar weer vol gaten zit, doet herinneren aan tijden onder Ceaucescu en leiden dan ook tot onbegrip bij de bevolking.
•De ervaring van een vrij Europa stopt in Boekarest, dus de keus tussen armoede slechte voorzieningen, aardappelen met je blote handen uit de grond halen of die ervaring van Europese vrijheid halen in andere landen is geen moeilijke.


============================================
top of page
June 19 2007

-Update Police arrested 111 West Africans in Amsterdam.

-Fraudsters known to celebrate victories in Grand Cafe.
-Local politicians protest "discriminating"  police action against
illegals in general.
-Nigerians protest in front of Nigerian Embassy The Hague against the police raid

-Ultrascan 419-fraud experts say, 3 celebrating scamring leaders among
the visitors of Grand Cafe

-419 crime organizations cause US$ 386 million damages from the
Netherlands "not enough" done against 419 fraud organizations.
-Nigerian protesters did not wear "STOP 419" T-shirts ....
-Since October 2006 over 200 419 fraud suspects have been arrested

As part of a 7-month long investigation into Internet fraud, in
co-operation with US law enforcement that resulted in 12 arrests (of
which some will be extradited to the US), the police of
Amsterdam-Amstelland checked upon information that West African 419
Advance Fee Scammers celebrated there weekly victories over gullible
victims from all over the world in Grand Cafe (nightclub) "Het Vervolg"
in Amsterdam South East.

111 people were arrested for being in the Netherlands illegally
10 of those arrested will be prosecuted because they were carrying false
papers. 2 were carrying real dutch passports that did not match their
description (not belonging to them). About 70 are detained because of
their illegal status and will probably be send back to their country.

Local politicians and lawyers protest against discriminating police
raid, Mayor asked to explain police actions, answer expected on this
thursday.

A group of Nigerians held a protest demonstration in front of Nigerian Embassy The Hague against the police raid, they claimed the police raid embarrassing, the group was accompanied by the in West Africa well known artists Osuofia en Maleke.

-----------------
Observations of the 419 Unit at Ultrascan:

At the time of the arrests at least 3 "successful" scamring leaders were
having a celebration in the Grand Cafe of which 2 will only be send back
to their country and not prosecuted for their fraud activities. One
other was not arrested because he carried valid documents.

These type of attacks on 419 fraudsters is only good enough to send a
message to the fraudsters that they are no longer welcome in the
Netherlands. But it will not stop the growth of the fraud organizations
and the 419 problem in Europe as such.

In 2006 we very conservatively estimated that there were over 1500
Nigerian 419 scammers in the Netherlands. And that 419 fraudsters
inflicted  at least US$ 386 million losses working from the Netherlands.
Losses inflicted by 419 scammers in other countries to Dutch victims
were estimated US$ 79 Million in 2006.

Remarks by the 419 Unit:

The local politicians and the people who demonstrated at the Nigerian
embassy against the police action could have been dressed with STOP 419
T-shirts ....... but they did not ....


----------------
Apollo
In addition to the investigations by the police of Amsterdam-Amstelland
the Dutch police launched in october 2006 operation Apollo, a federal
police co-operation to fight Internet fraud scams operated by West
Africans and notably Nigerians. Until today the project lead to over 80
arrests.
-----------------


============================================
top of page
Saturday May 19 2007

UK and world Fraud Map Launched (Google maps)

Ultrascan Advanced Global Investigations today launched a World and UK
fraud map, which shows locations where 419 Advance Fee Fraudsters are
working or are sighted on a regular basis.

http://www.ultrascan.nl/html/419_aff_on_the_world_map.html

Despite the fact the police might step up its efforts in the coming
years, to apprehend 419 scammers or disrupt them by taking down their
communication lines, Ultrascan warns that this is not enough as gang
members are easily replaced and scams very adaptable to new
circumstances. Also hampering enforcement efforts are the dispersion of
the crime rings to smaller cities and anonymity of the perpetrators.

Next fraud maps to be published are Spain and France.

--------
Nigerian criminal networks are "OPEN SOURCE CRIMINAL NETWORKS"

They exist of small diverse autonomous cells, with as main assets
anonymity and a self renewing adaptive capabilities. They have no
gravity point like leadership or pre-defined structure. It results in
organized crime with significant shorter decision cycli then any
government agency.

(Bureaucratic structures) Governments are not capable to isolate this
problem, or combat it.

These Open Source networks are a dangerous vehicle for anyone that wants
to commit a crime and stay under the horizon of Law enforcement or other
agencies. Anonymity opens the road to co-operation between groups of
criminals that normally would never consider co-operation, because of
(cultural background) animosity!

With open source criminal networks we have entered the decade of "crime
terrorism symbiosis"

The only solution against (419) global "Open Source Crime Networks", is
public/victim friendly centralized reporting and research. If
governments will not make this possible, we will.

419unit
Ultrascan Advanced Global Investigations


============================================
top of page
17 May 2007

Stealing in name of the lord

LS,

Alert! Islamic banking by Nigerian 419 advance fee scammers.

It doesn't Matter who, what and where you are, and in which god you
believe Nigerian advance fee scammers want to have your money in their
pocket, today's fake City Bank is recruiting specifically islamic
clients. Seems that Nigerians 419 scammers have found the perfect target
group in the Far East and Asia.

Open an account send your money and never see it again.

Have a look for yourself for as long as the link to the web site works:

http://www.thecitybank.com/islamic_banking.php

============================================
top of page
14 Mei 2007

Open Bron Criminaliteit - Symbiose Misdaad Terrorisme

Satelliet notitie: Open Bron Criminaliteit ‘de anonieme en flexibele vijand’

Probleemgebied: Symbiose Misdaad Terrorisme

Probleem: De nieuwe criminele netwerken bestaan uit kleine, diverse en
autonome groepen van fanatiekelingen en misdadigers. Met als
doorslaggevende kenmerken anonimiteit en een adaptieve vernieuwende
structuur, die o.a. resulteert in significant kortere besluitvorming
cycli dan die van de overheidsdiensten. De symbiose internationale
misdaad en terrorisme creëert een voedingsbodem en een wereldwijd podium
voor systeem verstoringen door nieuwe anonieme vijanden. De
bureaucratische overheid is niet ingericht om dreigingen te isoleren en
uit te schakelen.

Initiatiefnemer: De 419 Unit van Ultrascan Advanced Global Investigations

419unit@ultrascan.nl

Doel: Het aanreiken van een model waarmee georganiseerde Open Bron
criminaliteit kan worden geïnventariseerd, voorkomen c.q. kan worden
teruggedrongen.

Lees verder in aangehecht PDF document
Open Bron Criminaliteit - Symbiose Misdaad Terrorisme


============================================
top of page
25 April 2007

Amsterdam police arrests 5 people in international fraud investigation.

The Amsterdam police last Monday arrested 5 people and confiscated
computers, fake travel documents, bogus banking documents. The suspects
are being held by the Dutch authorities pending extradition to the US,
where they could face up to 20 years in prison. Probably for counts of wire fraud and mail fraud.
----
Ultrascan's 419 Unit:

The fraudsters in this scheme allegedly fleeced hundreds of unsuspecting
victims from the US, NORWAY, INDIA and GREECE with promises of
charitable contributions and personal riches.

This scam ring has members in The NETHERLANDS, BELGIUM, GERMANY, GREECE, SPAIN, ENGLAND, FRANCE, ITALY, CANADA and of course NIGERIA. One can expect more arrests to follow in those countries IF law enforcement sees fit, because in some of those countries addressing Nigerian 419 Advance Fee Fraud is not a priority.

The scams involved fake internet banking and security deposit companies, victims should open an account to see the millions of dollars waiting for them. Or visit a security company to see boxes with fake gold or dollar bills and see the wash wash trick to convince them of the "real deal".

This scam ring is/was active in Europe since March 2003, we estimate the damages that this scam ring inflicted to victims until today, in the tens of millions!!

------------
419 the 'world's most successful scam' with losses to victims totalling
 $28 billion.

The fraud is spreading rapidly and becoming more sophisticated.

Some of the Fake names and institutions (A.K.A.) used by THIS scam ring:

Gran Manera Offshore Investment Finance
Anchor Security And Trust
Ervigio Express Clearing Services Ltd
Global security
Paul Adams
Religion Clearing house
David Reiman
Central and West Euro Funds Monitoring Unit
Embassy of Ivory Cost in Brussels
the dutch Ministry of Finance
Richard Darwin
Brenda Hoffers
---------------

Regards

419unit
Ultrascan Advanced Global Investigations

============================================
top of page
3 April 2007

Alert ideale baan aangeboden - is ID fraude

Alert Release  14:51

Vanaf vanochtend worden Nederlandse en Belgische E-mail boxen bestookt met het aanbod van de ideale baan, thuiswerk voor o.a. een financiele instelling, genaamd RBC.

8.000 euro per maand

Ga er niet op in, het is een scam!!

Identiteit fraude:
Men wil van Uw bankrekening en identiteit gebruik maken om zo crimineel geld te witwassen en valse cheques te innen.

Het beste is in het geheel niet reageren! En niet op de links in de email klikken!

U bent gewaarschuwd!

Achtergrond:
Achter dit aanbod zit een Nigeriaanse 419 scam ring in Canada, de hoofddader is een recent vanuit Nederland naar Canada verhuisde scammer die zich bij de Canadese ring heeft aangesloten.

Het botnetwerk dat gebruikt word om de scam spam te verspreiden maakt hoofdzakelijk gebruik van internet verbinding in medische faciliteiten en universiteiten in de verenigde staten.

419 Unit
Ultrascan Advanced Global Investigations


============================================
top of page
11 March 2007

Alert! Fake Anti Terrorist Hotline of London Metropolitan Police

Nigerian scammers open FAKE ANTI TERRORIST HOTLINE number!!

On the fake London Metropolitan Police web site, Nigerian 419 advance fee fraud scammers published their copy of the "anti terrorist hotline".

This way they can sell "Anti Terrorist Certificates" to their victims which are needed to secure payments from abroad.
Nigerian 419 AFF fake UN-Anti TERRORIST FORM
They actually could also receive "anti terrorist hotline" reports from the general public.

In 2006 Nigerian scammers have launched web sites of INTERPOL, SEC and THE U.S. SECRET SERVICE.
-----
Nigerian 419 Advance Fee Fraud organizations have created a COPY of the WEB SITE OF LONDON METROPOLITAN POLICE the police organization that is suppose to combat Nigerian 419 advance fee scammers.

In 2006 Efforts by the British police against Nigerian 419 Advance Fee Fraud have almost come to a halt! Members of Nigerian scamrings in the UK obviously feel free again to impersonate the Police and Anti Terrorist efforts to convince their foreign victims (mainly from the US, Asia and mainland Europe) of their "real" Inheritance, lottery and African million dollar deals.

Have a look for yourself for as long as the link to the web site works

www.metpoliceuk-gov.com/index-4.htm

============================================ top of page
10 Februari 2007

Resultaat van grote Politie acties tegen Nigeriaanse oplichters?

Nigeriaanse scam organisaties zijn al decennia een flink aantal stappen voor op de bestrijding. Elke door de Nederlandse overheid overwogen "mogelijke" stap hebben ze al meegemaakt in een ander land, en van geleerd.

Uit onze onderzoeken is gebleken dat de multinationale Nigeriaanse scam ondernemingen tot wel vijf jaar vooruit plannen en anticiperen op de trends in de fraude bestrijding door opsporings diensten. Nederland niet uitgesloten.

De aanpak en prioriteiten van de overheid worden o.a. bepaald door marktpartijen zoals; banken, internet- en mobiele telefoon-providers, loterijen, politie, het O.M. enzovoort. De acties van politie zijn daar dan ook op ge-ent.

Men kan zich terecht afvragen of de herhaling van voorspelbare stappen die hieruit voorkomt wel de juiste aanpak van Nigeriaanse oplichting is, en of het resultaat "versnelde verspreiding van het probleem" en "het als een boemerang terugkeren op de eigen burgers" überhaupt gewenst is.

Ultrascan, dat deze vorm van fraude sind 1996 onderzoekt, pleit daarom
voor een studie centrum en een centraal meldpunt voor slachtoffers van
Nigeriaanse oplichters!

Bekijken wij de effecten van verschillende acties in de afgelopen drie jaar:
 
**Januari 2004 - De Amsterdamse politie heeft 52 West Afrikaanse 419 scammers gearresteerd die worden verdacht van betrokkenheid bij Nigeriaanse e-mailfraude. Grootste anti 419 actie in Nederland tot op heden.

Resultaat van de actie:
Veroordelingen?: nul
Minder 419-scam post of email vanuit Nederland?: Nee. In de 8 dagen na aanvang van de actie 60% minder scam email vanuit Nederland op dag 9 weer op het oude niveau en stijgend.
Minder 419-scammers in Nederland?: nee.
Minder 419-slachtoffers veroorzaakt vanuit Nederland?: nee, meer maar met een lagere gemiddelde schade.
Minder 419-slachtoffers in Nederland?: nee.
Nederland minder aantrekkelijk als vestigings plaats voor 419-scammers?: nee
Verhoogde beveiliging van onderlinge communicatie lijnen van 419 scam organisaties.

**Juli 2005 - De Spaanse politie in samenwerking met de FBI en de US
Postal Inspection arresteert 310 Nigeriaanse 419 fraudeurs. Grootste
anti 419 actie ooit. 20 duizend slachtoffers uit 45 landen. 400 politie
agenten.

Resultaat van de actie:
Veroordelingen: minder dan 10%
Minder 419-scam mail of email vanuit Spanje: nee
Minder 419-scammers in Spanje: nee, meer met een betere spreiding
Minder 419-slachtoffers veroorzaakt vanuit spanje: nee
Spanje minder aantrekkelijk als vestigings land voor 419-scammers: nee
Verhoogde beveiliging van onderlinge communicatie lijnen van 419 scam organisaties.

**februari 2006 - De politie Amsterdam-Amstelland heeft in samenwerking
met US postal Inspectors een bende opgerold die zich bezighield met
Nigeriaanse fraude, en daarmee miljoenen wist buit te maken. Twaalf
verdachten. Meer dan twee miljoen dollar buitgemaakt. 70 rechercheurs.

Resultaat van de actie:
Veroordelingen?: zeer waarschijnlijk alle twaalf. De hoofd verdachten 1 jaar na aanhouding nu mogelijk uitgeleverd aan de VS.
Minder 419-scam mail of email vanuit Nederland?: Nee
Minder 419-scammers in Nederland?: Verwaarloosbaar minder en meer
spreiding over het land
Minder 419-slachtoffers veroorzaakt vanuit Nederland?: nee
Nederland minder aantrekkelijk als vestigings plaats voor 419-scammers?: nee
Wel o.a. een uitbreiding door 3 scamringen van Amsterdam naar MAASTRICHT, ROTTERDAM en DEN HAAG.


============================================
top of page
09 Februari 2007

21 Nigeriaanse spammers aangehouden in internet cafe

Donderdag (deze week) heeft Het Boven Regionaal Recherche Team (Apollo) tijdens een HIT AND RUN actie, 21 West Afrikanen gearresteerd in 3 internet cafés in Amsterdam Zuid-Oost. Waarvan 9 illegalen zijn overgedragen aan de vreemdelingen politie.

============================================
top of page
08 Februari 2007

Nigerianen imiteren Nederlandse vestiging van Europol

Gedupeerden worden middels de imitatie Europol overtuigd van de betrouwbaarheid van namaak banken op het internet. Het meerendeel van de slachtoffers bevinden zich in het Midden - Oosten.

De truc werd eerder al gebruikt met imitaties van Interpol en andere grensoverschrijdende politie diensten.

============================================
top of page
08 Februari 2007

Significante toename aantal frauduleuze internationale banktransfers.

Frauduleuze SWIFT boekingen en cheques, één van de activiteiten van
Nigeriaanse bendes die het vertrouwen in betalingsverkeer ondermijnen.

Bij deze oplichting lijkt het alsof er een betaling bijgeschreven word op de
rekening van de gedupeerden. Gedupeerden denken dan ook, nadat de betaling is bijgeschreven dat de onderliggende transactie bonafide is. Weken later blijkt van niet en draait de bank de bijschrijving terug ten laste
van de gedupeerden.

Scammers hebben momenteel vooral handelaren in edelstenen als doelwit, met een handelswaarde tussen de 500 duizend en 2 miljoen Euro

============================================
top of page
07 Februari 2007

Uitlevering Nigeriaanse oplichters aan Verenigde Staten

Vier van de twaalf in februari 2006 in Amsterdam gearresteerde Nigerianen die beroep hadden aangetekend tegen hun uitlevering (US Postal Inspectors & FBI) aan de Verenigde Staten hebben dit verloren (en kunnen nu uitgeleverd worden)

============================================
top of page
06 Februari 2007

43 Nigeriaanse 419 scammers aangehouden in Sevilla Spanje

43 Nigeriaanse 419 scammers aangehouden in Sevilla Spanje, wegens nep loterijen en andere 419 fraude, gedupeerden o.a. in NEDERLAND, GRIEKENLAND en BELGIË.


============================================
top of page
08 Januari 2007

Namaak ABN-AMRO website SNS bank favoriet Nigeriaanse oplichters in Nederland

Waarschuwing!

Namaak ABN-AMRO website, echter SNS bank met 4 namaak websites in de eerste 5 dagen van 2007, favoriet bij Nigeriaanse oplichters in Nederland.

Een goed begin van 2007???

Hieronder de links naar de valse websites, voor zolang als ze werken
ABN AMRO http://www.aamrobk.net/
SNS BANK http://www.sns-groups.com/
SNS BANK http://www.nsnbknl.com/
SNS BANK http://www.snscreditonline.com/
SNS BANK http://www.snsonlinefinance.com/

Deze web sites worden NIET gebruikt voor "phishing" of het ontfutselen
van identiteit en PIN van de bezoekers, maar dienen om het vertrouwen
van buitenlandse bezoekers te winnen zodat die bereid zijn om
voorschotten te betalen.

In de afgelopen 4 maanden zijn wij door honderden buitenlanders over
deze "SNS BANK" bevraagd, en enkele daarvan hadden reeds geld betaald,
waaronder 1 uit L.A. 936.000 US$, 1 uit Toronto 72.000 US$ en velen met
kleinere verliezen uit o.a. India, Thailand, Korea.

Het betreft hier een vanuit Amsterdam en Rotterdam werkende Nigeriaanse groep van oplichters die daar reeds vanaf eind 2003 succesvol is. De Nederlandse overheid is, wat Nigeriaanse fraude betreft, aantoonbaar te laks.

In de eerste 5 dagen van 2007 hebben wij reeds 4 meldingen van
NEDERLANDSE SLACHTOFFERS ontvangen met een gemiddeld verlies van 14.000
Euro. Deze Nederlanders hebben geld betaald aan Nigeriaanse
voorschotbendes in Londen, Ivoorkust en Benin.

============================================ top of page
05 Januari 2007
SNS bank favoriet bij Nigeriaanse oplichters in eerste dagen 2007

Waarschuwing

Deze week, in de eerste 5 dagen van 2007, al 4 namaak SNS bank websites actief en 4 Nederlandse slachtoffers!! Een goed begin van 2007 ??

Hieronder de links naar de valse websites, voor zolang als ze werken
http://www.sns-groups.com/
http://www.nsnbknl.com/
http://www.snscreditonline.com/
http://www.snsonlinefinance.com/

Deze web sites worden NIET gebruikt voor "phishing" of het ontfutselen
van identiteit en PIN van de bezoekers, maar dienen om het vertrouwen
van buitenlandse bezoekers te winnen zodat die bereid zijn om
voorschotten te betalen.

In de afgelopen 4 maanden zijn wij door honderden buitenlanders over
deze "SNS BANK" bevraagd, en enkele daarvan hadden reeds geld betaald,
waaronder 1 uit L.A. 936.000 US$, 1 uit Toronto 72.000 US$ en velen met
kleinere verliezen uit o.a. India, Thailand, Korea.

Het betreft hier een vanuit Amsterdam werkende Nigeriaanse groep van
oplichters die daar reeds vanaf eind 2003 succesvol is. De Nederlandse
overheid is, wat Nigeriaanse fraude betreft, aantoonbaar te laks.

In de eerste 5 dagen van 2007 hebben wij reeds 4 meldingen van
NEDERLANDSE SLACHTOFFERS ontvangen met een gemiddeld verlies van 14.000
Euro. Deze Nederlanders hebben geld betaald aan Nigeriaanse
voorschotbendes in Londen, Ivoorkust en Benin.


============================================
top of page
02 january 2007

Again a FAKE web site SNS BANK 1 victims loss 936,000 US$-2

Alert!

Nigerian 419 Advance Fee Fraud organized crime has created a WEB SITE OF SNS BANK (a below average quality)

The Nigerian advance fee scammers behind this SNS fraud have american
business people as target, one of those VICTIMS from Los Angeles lost
until today 936,000.00 US dollars over a two year period.
He was led to believe to trade large quantities of timber from the
African continent for a total value of more then 12,000,000.00 US$. Of
course non of the payments or deliveries came trough, because of
"administrative" problems.
This victim had to pay for im- and export licences, DUTCH taxes, opening
balances for several accounts with different FAKE banks including SNS
International, Fortis, "Gran Manera Offshore Investment Finance" and to
"agents"(of the scammers) who had accounts with real banks BELGOLAISE BANK in Belgium, HELENIC BANK, PRO BANK and COMMERCIAL BANK OF GREECE in Greece.
Further he was led to believe to do business with the Dutch finance
ministry that "was blocking payments due to him" , for this he had to pay
a guarantee and "the embassy of Ivory Coast in Brussels", that supplied
him with a payment certificate for which he paid 187,000.00 US$.
The Los Angeles victim, a seasoned businessman, lost his savings and
stands to lose his house and companies within weeks, but still has
doubts about the intentions of his very convincing Nigerian business
partners that all carry fake but sound names like "Klaas Jan Westerhof",
"Brenda Hofman", "David Reimann", "Paul Adams" and "Richard Darwin".
Now "Richard Darwin" is threatening the victim with action by the police
and the tax departments if the victim doesn't comply with the new
payment suggestions, and of course the victim is taking those threats
serious because he's with his back to the wall. No money left, only
debts and he was told that some of his payments were for corrupt
officials and that's in his mind a crime, he doesn't grasp the concept
that he did -not at all- commit a crime, because none of his payments
did go to anything official but the pockets of the scammers.

This group of scammers came out the 53 West Africans arrested in
Amsterdam in February 2004, of which 52 were released because a lack of
evidence, some went on with their lucrative business in Amsterdam but 8
went in June 2004 to Frankfurt and later Athens Greece from where they
have organized their global fraud business. Their scam business made
them in a short period multi millionaire and leaders of a scamring with
more then 1800 members in the world fast growing economies.

The Fake SNS bank web site (and others) is published by a Nigerian AFF
scam organization to support the credibility of their scamring members
with the collection of ADVANCE FEES for the opening of BOGUS offshore
accounts, mortgage and other loans offers and transfers of non existent
millions via online banking facilities on the web sites it self. (this
is NOT phishing or a method to collect "real" banking access codes or
PIN of existing SNS bank clients)

THIS particular Nigerian scamring with more then 1800 AF fraudsters
world-wide has (also) MEMBERS IN:
Beirut, Cyprus, Dubai
Paris, Limoges, Zurich
New York, Indianapolis, Houston, Toronto
Valencia, Barcelona
Amsterdam, Utrecht, Munich
Athens, London, Dublin
Hong Kong, Singapore, Kuala Lumpur
New Delhi, Bangkok
Johannesburg, Nairobi, Accra
Lagos, Abuja

Victims receive, after opening an account, a number and login code to
"see" fake transactions via bogus internetbanking. For these fake
transactions they have to pay fees between 5000 and 350.000 US$ or Euro
depending on the transaction, which could be getting a loan, a lottery
prize, a government contract or one of the hundreds of other Nigerian
advance fee tricks.

Have a look at the fake web site yourself for as long as the link to it
works

http://snsonlinefinance.com

Everyday there are about 50 new fake web enterprises from banks to car
and mobile-phone sales or auction fraud, of which 95% are launched by
Nigerian advance fee fraudsters.

============================================ top of page
17 December 2006
Nigerian 4-1-9 grants scam: Princess of Wales Memorial Foundation

Public Alert!

Nigerian 4-1-9 advance fee scammers have send out hundred of thousands
of E-mails and letters (snail mail) explaining that the recipient is entitled to a grant of the "Princess of Wales Memorial Foundation".

A web site of the bogus foundation is explaining in to detail how the
grants can be collected.

Victims of the scam are lured in to paying advance fees before the grant
is released.

The scam is targeted at charities, churches, humanitarian work organizations, students and randomly selected individuals around the world.

The following countries/states/cities were the main targets in the past 5 weeks::
Canada (Ontario)
Japan (Osaka)
US (California)
India (Mumbai)
South Africa
Belgium
France
Malaysia
Singapore
Philippine

Have a look at the fake web site yourself for as long as the link works:

http://www.powmf.org/welcome.html

============================================ top of page
12 December 2006
Riggs Bank Resurrected to move Pinochet millions by Nigerian scammers.

Chile's former dictator PINOCHET isn’t even buried yet and Nigerian 4-1-9 Advance Fee Fraud organizations, have resurrected RIGGS bank to add credibility to their international scams, that include soliciting help to move Pinochet’s millions

Riggs bank known as the bank for US Presidents and diplomats, was bought
in 2004 by PNC under the condition that scandal ridden embassy business
would be phased out. The name Riggs is no longer used by its owners.

Nigerian scammers obviously have no problem with the stained name and
use the name and several Riggs bank web sites to add credibility to
their scams.

Victims of this "Riggs bank international" get, a user ID and login
password to "see the millions" and fake transactions via bogus
internetbanking.
For these fake transactions they have to pay fees between 5.000 and
350.000 US$ depending on the transaction, which could be getting a loan,
a lottery prize, a government contract, one of the hundreds of other
Nigerian advance fee tricks, or just the opening balance of 10.000 US$
account with this bank.

Have a look at the fake web sites yourself for as long as the links work:

http://www.riggsbk.com
http://www.riggsbint.com

============================================ top of page
10 December 2006
Nigeriaanse scammers verkopen deze kerst Nike sportwear en Mobiele telefoons

Waarschuwing!

Koop deze kerst geen Nike Sportswear en Mobiele telefoons via het web in
het buitenland.

Nigeriaanse oplichters pikken een graantje mee van "December koopjes
maand" en adverteren via goed ogende websites de meest gewilde sportswear, mobiele telefoons en Play Stations, tegen aantrekkelijke prijzen.

De namaak web verkooppunten schieten sinds vorige week als paddestoelen
uit de grond.

Wij hebben al tientallen meldingen van gedupeerden die dachten de meest
recente designer sportschoenen of zelf nog niet op de markt
geintroduceerde modellen van Nokia te bestellen.

De oplichters zijn merendeel te herkennen aan de betaal methode, er word
bijna in alle gevallen gevraagd om betaling via Western Union of
Moneygram naar het buitenland.

De betaalde sportschoenen of mobiele telefoons worden natuurlijk nooit
geleverd.

Het verwijderen van deze web sites is niet altijd even makkelijk
omdat de scammers voor zogenaamde bulletproof web servers in China
hebben gekozen. De Nigeriaanse voorschot fraudeurs kiezen steeds vaker
voor web hosting in China of Rusland, omdat steeds meer westerse
Internet Hosting bedrijven sneller reageren op meldingen over criminele
web sites en die van hun servers verwijderen.

Enkele voorbeelden van namaak Nike verkooppunten
 http://www.mvpnike.com
 http://www.livenike.com.cn
 http://www.global-nike.com
 http://www.sportshoesnet.com
 http://www.tomnike.com
 http://www.nike998.com
 http://www.nikesuppliers.com
 http://www.nikespring.com
 http://www.nikeshoes007.com
 http://www.nikechoose.com
 http://www.flynike.com
 http://www.nikeshoesaaa.com
 http://www.unipro-shoes.com
 http://www.4nike4.com

Enkele voorbeelden van namaak Mobiele telefoon verkooppunten
 http://www.xtango555net.5u.com
 http://www.xtangophones.com
 http://www.inteligent-mobiles-store.com/
 http://www.phones.shop.ms
 http://www.reyinterex.shop.ms
 http://www.nikophones.eu
 http://www.elitephones-shop.org
 http://www.vinecraciunul.com/site
 http://www.ultraphones.eu

============================================
top of page
08 December 2006
Alert! fake SHELL OIL COMPANY

Alert! --Employees of Shell Nigeria are aiding scammers that operate a
fake Shell oil company from Madrid, Rotterdam and London---

Nigerian scammers have been professionally working as "SHELL OIL
COMPANY" since February 2005 and made many victims through selling
partnerships in "existing" oil shipments from Nigeria.

Among the victims were businessmen that were contacted during high
profile trade shows in Dubai and Spain, but also other mostly US
companies that were approached if their name was on a public oil
derivatives trading lists on the internet.

The victims were convinced, with sets of all the relevant, but false,
Shell documents. In some cases the victims were convinced of the a
"genuine" deal by associates or family members of the scammers that
ACTUALLY WORK FOR SHELL petroleum in Port Harcourt-Nigeria and use
company phone lines and shell email addresses.

To secure their oil deal with Shell, victims paid upfront bribes or a
local businessman to become partner in, in most cases, oil shipments.
Payments for oil deliveries were always done via the intermediary
services of fake copies of banks based in Madrid, Rotterdam and London.

We have recorded, for particular this scam and scamring losses over 18
million US$ in the period february 2005 to December 2006, but estimates
of the total damages should turn out significantly higher because the
scamring is still operating "SHELL" and still works the international
business community with this scam!

These Nigerian 419 Advance Fee Fraud organizations have also created
many WEB SITES OF SHELL INTERNATIONAL over the past two years. One is
today still active and is suppose to give victims a possibility to
access via login and password to follow the "oil shipments" that they
have invested in.

Have a look for yourself for as long as the link to the web site works!

http://www.shelllondonscreen.com/

============================================ top of page
20 November 2006

fake Philippine NATIONAL BUREAU of INVESTIGATION

Alert!

Nigerian 419 Advance Fee Fraud organizations are operating as, and have created an EXACT COPY of the WEB SITE OF, The Philippine NATIONAL BUREAU of INVESTIGATION the national police organization that suppose to combat Nigerian 419 Advance Fee Scammers.

It is meant to prevent foreign victims of 4-1-9 fraud to file complaints with real police departments, confirm the so-called "real status" of the scammers that they deal with and entice them to pay again advance fees, including bribes to "so-called" law enforcement, fake attorneys and bogus banks.

In the past 3 years Nigerian advance fee fraud has made fast growing numbers of victims in the Asian region, with the highest losses incurred by Japanese citizens, but also citizen's and companies in the Philippines have been duped by Nigerian 4-1-9 advance fee scams over and over, most of those scams operated, not only from Nigeria, but from Europe, Canada, Dubai and China.

The Philippines do harbour Nigerian advance fee scammers but those only defraud foreigners. One of the basic principles of the scam is that it is an international transborder crime. Nigerian scammers always make sure that there are different jurisdictions between them, the payments and the victim. All this to ensure that a police investigation is difficult, or almost impossible.

Have a look at the fake NBI for yourself for as long as the link to the web site works

http://www.nbigov.com/


============================================
top of page
19 November 2006

THE WORLDBANK scam 27mln US$ losses in two years

Alert!

Nigerian scammers have been professionally working as "THE WORLDBANK"
since February 2005 and made many victims through selling "existing"
development projects in developing nations as Sudan, Kenya, India and
Lebanon.

Among the victims were businessmen that visited high profile trade shows
in Dubai and Asia, but also construction companies that were approached
if their name was on a public Construction Project Bid lists in the US,
 Australia, Britain, Spain and Germany.

The victims were convinced, with sets of all the relevant but false
documents, that their bid for a project could be secured if they paid an
upfront bribe or a local to become partner in order to win a "WORLDBANK"
financed bid . After "the bid was accepted" and the project granted,
loans from "THE WORLDBANK" didn't come trough unless so-called Advance
Fees were paid every time when a "small problem" arisen.

One victim was convinced to gain a two year contract for cement
deliveries from India, and only after the shipments never arrived and
both producer and "THE WORLDBANK" didn't return his calls he realized he
was conned.

We have recorded, for particular this scam and scamring losses over 27
million US$ in the period february 2005 to October 2006, but estimates
of the total damages should turn out significantly higher because the
scamring is still operating "THE WORLDBANK" and still works the
international business community with this scam!

These Nigerian 419 Advance Fee Fraud organizations have also created an
EXACT COPY of the WEB SITE OF THE WORLDBANK the international bank that
supports finances of developing countries.

Have a look for yourself for as long as the link to the web site works
watch the double DD in the name of the site!

http://www.worlddbank.org/index.htm


============================================
top of page
21 October 2006

Again a FAKE web site SNS BANK 1 victims loss 936,000 US$

Alert!

Nigerian 419 Advance Fee Fraud organized crime has created a WEB SITE OF SNS BANK (a below average quality)

The Nigerian advance fee scammers behind this SNS fraud have american business people as target, one of those VICTIMS from Los Angeles lost until today 936,000.00 US dollars over a two year period.
He was led to believe to trade large quantities of timber from the African continent for a total value of more then 12,000,000.00 US$. Of course non of the payments or deliveries came trough, because of "administrative" problems.
This victim had to pay for im- and export licences, DUTCH taxes, opening balances for several accounts with different FAKE banks including SNS International, Fortis, "Gran Manera Offshore Investment Finance" and to "agents"(of the scammers) who had accounts with real banks BELGOLAISE BANK in Belgium, HELENIC BANK, PRO BANK and COMMERCIAL BANK OF GREECE in Greece.
Further he was LED TO BELIEVE to do business with the Dutch finance ministry that "was blocking payments due to him" for this he had to pay a guarantee and "the embassy of Ivory Coast in Brussels", that supplied him with a payment certificate for which he paid 187,000.00 US$.
The Los Angeles victim, a seasoned businessman, lost his savings and stands to LOSE HIS HOUSE AND COMPANIES within weeks, but still has doubts about the intentions of his very convincing Nigerian business partners that all carry fake but sound names like "Klaas Jan Westerhof", "Brenda Hofman", "David Reimann", "Paul Adams" and "Richard Darwin".
Now "Richard Darwin" is threatening the victim with action by the police and the tax departments if the victim doesn't comply with the new payment suggestions, and of course the victim is taking those threats serious because he's with his back to the wall. No money left, only debts and he was told that some of his payments were for corrupt officials and that's in his mind a crime, he doesn't grasp the concept that he did -not at all- commit a crime, because none of his payments did go to anything official but the pockets of the scammers.

This group of scammers came out the 53 West Africans arrested in Amsterdam in February 2004, of which 52 were released because a lack of evidence, some went on with their lucrative business in Amsterdam but 8 went in June 2004 to Frankfurt and later Athens Greece from where they have organized their global fraud business. Their scam business made them in a short period multi millionaire and leaders of a scamring with more then 1800 members in the world fast growing economies.

The Fake SNS bank web site (and others) is published by a Nigerian AFF scam organization to support the credibility of their scamring members with the collection of ADVANCE FEES for the opening of BOGUS offshore accounts, mortgage and other loans offers and transfers of non existent millions via online banking facilities on the web sites it self. (this is NOT phishing or a method to collect "real" banking access codes or PIN of existing SNS bank clients)

THIS particular Nigerian scamring with more then 1800 AF fraudsters
world-wide has (also) MEMBERS IN:
Beirut, Cyprus, Dubai
Paris, Limoges, Zurich
New York, Indianapolis, Houston, Toronto
Valencia, Barcelona
Amsterdam, Utrecht, Munich
Athens, London, Dublin
Hong Kong, Singapore, Kuala Lumpur
New Delhi, Bangkok
Johannesburg, Nairobi, Accra
Lagos, Abuja

Victims receive, after opening an account, a number and login code to
"see" fake transactions via bogus internetbanking. For these fake
transactions they have to pay fees between 5000 and 350.000 US$ or Euro
depending on the transaction, which could be getting a loan, a lottery
prize, a government contract or one of the hundreds of other Nigerian
advance fee tricks.

Have a look at the fake web site yourself for as long as the link to it
works

http://sns-banl.com/

Everyday there are about 50 new fake web enterprises from banks to car
and mobile-phone sales or auction fraud, of which 95% are launched by
Nigerian advance fee fraudsters.

============================================
top of page
20 october 2006

Nigerian 419 Scammers steal ID of New York FED Bernanke

Alert!

-Nigerian 419 Advance Fee Fraud organizations based in The Netherlands
and Great Britain- have created a

COPY of the WEB SITE OF FEDERAL RESERVE of NEW YORK.

The US organization that regulates the international dollar transfers to
the bank accounts used by the same Nigerian 419 organized crime
organizations to launder their illegal profits.

The fake Federal Reserve web site including bogus official documents, is
used to confirm the suggestions (the scammers "in bed" with the FED's)
of the scammers or regain the confidence of 419-fraud-victims and lure
them in to paying again more advance fees.

Have a look at the fake FED web site for yourself, for as long as the
link to the web site works.

http://www.fedrbny.com/

The web site is probably registered with stolen ID of a Credit card
holder in Great Britain using a anonymous free Yahoo email account. And
registered with a Internet Provider in the Czech republic.


============================================
top of page
19 Oktober 2006

Nigeriaanse Kopie van -Erkende Verhuizers- erkendeverhuisers.com

Alert!

Nigeriaanse oplichters in Amsterdam en Londen doen zich voor als "Erkende Verhuizers" om zo betaling of borg te kunnen ontvangen van slachtoffers.

Slachtoffers die positief op advertenties met relatief laag geprijsde artikelen reageren.

Buitenlandse slachtoffers worden naar de web site geleid om zo het bestaan van een "serieuze" onderneming bevestigd te krijgen. Waarna ze de koopsom of borg in bewaring geven van de "Erkende VerhuiSer" tot dat ze het produkt ontvangen en goedgekeurd hebben, helaas komt het produkt nooit en het geld is weg.

Buitenlanders die bij officiele instanties navraag doen naar "De Erkende Verhuizer" krijgen positief bericht, omdat het in Nederland tenslotte een "goed" bekende organisatie is.

Kijkt U zelf even naar onderstaande link van de namaak Erkende Verhuizers, voor zolang de link nog werkt.

http://www.erkendeverhuisers.com/


============================================
top of page
19 October 2006

Again a FAKE web site POSTBANK

Alert!

Nigerian 419 Advance Fee Fraud organized crime has created a WEB SITE OF
POSTBANK (a below average quality)

The web site is published by a Nigerian AFF scam organization to
support the credibility of their scamring members with the collection of
ADVANCE FEES for the opening of BOGUS offshore accounts, mortgage and
other loans offers and transfers of non existent millions via online
banking facilities on the web sites it self. (this is NOT phishing or a
method to collect "real" banking access codes or PIN of existing
Postbank clients)

THIS particular Nigerian scamring with more then 3000 AF fraudsters
world-wide has (also) MEMBERS IN:
Baghdad, Beirut, Cyprus, Dubai
Paris, Limoges, Zurich, Geneva, Milan, Torino
New York, Indianapolis, Houston, Toronto
Madrid, Valencia, Barcelona
Amsterdam, The Hague, Frankfurt, Munich
Athens, Brussels, Antwerp, London, Dublin
Seoul, Hong Kong, Singapore, Kuala Lumpur
New Delhi, Bangkok
Johannesburg, Nairobi, Accra
Lagos, Abuja

Victims receive, after opening an account, a number and login code to
"see" fake transactions via bogus internetbanking. For these fake
transactions they have to pay fees between 5000 and 350.000 US$ or Euro
depending on the transaction, which could be getting a loan, a lottery
prize, a government contract or one of the hundreds of other Nigerian
advance fee frauds.

Have a look at the fake web site yourself for as long as the link to it
works

http://www.postbv.net/contact.html

Everyday there are about 50 new fake web enterprises from banks to car
and mobile-phone sales or auction fraud, of which 95% are launched by
Nigerian advance fee fraudsters.


============================================
top of page
15 October 2006

Fake web site NOMURA SECURITIES

Alert!

Nigerian 419 Advance Fee Fraud organized crime has created a WEB SITE OF
NOMURA SECURITIES

The web sites are published by a Nigerian AFF scam organization to
support the credibility of their scamring members with the collection of
ADVANCE FEES for the opening of BOGUS offshore accounts, mortgage and
other loans offers and transfers of non existent millions via online
banking facilities on the web sites it self. (this is NOT phishing or a
method to collect banking access codes or PIN)

THIS particular Nigerian scamring with more then 3000 AF fraudsters
world-wide has (also) MEMBERS IN:
Baghdad, Beirut, Cyprus, Dubai
Paris, Limoges, Zurich, Geneva, Milan, Torino
New York, Indianapolis, Houston, Toronto
Madrid, Valencia, Barcelona
Amsterdam, The Hague, Frankfurt, Munich
Athens, Brussels, Antwerp, London, Dublin
Seoul, Hong Kong, Singapore, Kuala Lumpur
New Delhi, Bangkok
Johannesburg, Nairobi, Accra
Lagos, Abuja, Benin

Victims receive, after opening an account, a number and login code to
"see" fake transactions via bogus internetbanking. For these fake
million dollar transactions they have to pay fees between 5000 and 350.000 US$ or Euro depending on the transaction, which could be getting a loan, a lottery prize, a government contract or one of the hundreds of other Nigerian
advance fee frauds.

Have a look at the fake web site yourself for as long as the link works

http://www.capital-nomura.com/profile.php

============================================
top of page
18 oktober 2006

Alert!

Nigeriaanse oplichters werving katvangers.
Nederlandse en Duitse email boxen overspoeld met frauduleuze job-Offers!

Nigeriaanse fraudeurs in Madrid/Malaga, Milaan en de VS bestoken sinds afgelopen maandag honderdduizenden Nederlandse en Belgische email boxen met frauduleuze "Job offers" van "FlowerLand International" of "Euroimperial" (zie onder 2 voorbeelden)

Wanneer men reageert, word er een interessante baan bij een (niet bestaande) buitenlandse onderneming aangeboden en gevraagd persoonlijke details en CV, aan te leveren. Vanaf dat moment ben je interessant voor de fraudeurs.

Eenmaal gereageerd bestempel je jezelf als potentieel slachtoffer van voorschot- en Identiteits fraude.

De fraudeurs zelf zijn voor justitie en het publiek meer herkenbaar geworden, en daarom zoeken ze voor het ontvangen van voorschotten "legale" mogelijkheden om geld te ontvangen van hun slachtoffers. Het is een eerste deel van een "witwas constructie" via "GHOST ACCOUNTS", die de schuld laat liggen bij de onschuldige katvangers die menen namens een buitenlandse export onderneming betalingen te verwerken.

De katvanger word pas wakker, als na enige tijd het voorschotfraude slachtoffer zijn geld terug eist en/of zelfs aangifte wegens verduistering doet tegen de onschuldige katvanger. Is toch vervelend als je naar het buitenland op vakantie gaat en aangehouden word wegens verduistering van geld dat je door gestuurd hebt naar "de onderneming" waar je slechts "administratieve" handelingen voor verrichte.

Als de communicatie met de katvanger eenmaal is gestaakt worden de door hem zelf aangeleverde zeer complete identiteit en arbeidsdetails door andere leden van de fraude-organisatie gebruikt om op krediet goederen te bestellen.

De recente emails werden verstuurd middels "professionele" spammers die hiervoor als te goeder trouw bekende mailservers in Polen, Taiwan en de VS misbruikte (kaapten) om zo spam filters te ontwijken. Onder andere de mailserver van een amerikaanse medische faculteit.

Ons advies is:
-reageer niet op dit type job-offer.
-Stuur geen persoonlijke gegevens naar buitenlandse bedrijven waarvan U het bestaan niet heeft geverifieerd.
-Stel uw bankrekening, voor geen enkele reden ter beschikking aan buitenlandse onbekenden!

--
"Ghost accounts" is wereldwijd een groeiend probleem. In de toekomst zal de overheid burgers moeten waarschuwen voor het door derden laten gebruiken van hun bankrekening, wellicht op dezelfde manier als dat men voor achtergelaten bagage heeft gewaarschuwd.
--

============================================ top of page
09 Oktober 2006

Fake Copy LUFTHANSA and DHL web site
Alert!

Nigerian 419 Advance Fee Fraud organizations, operating from Amsterdam and Rotterdam, have created COPIES of the WEB SITES OF DHL and LUFTHANSA (an average quality)

The web sites are used to give a professional impression to motor bike and car advertisers. Meanwhile the victims off this fraud are lured to pay transport and advance fees for the (not existing) items they buy.

Have a look for yourself for as long as the links to the web sites work

Lufthansa Air Cargo
http://lufthansa-worldwide-cargo.com/default.aspx
DHL Shippers
http://www.dhl-shippers.com/

============================================ top of page
01 Oktober 2006

Alert! Fake web site DEUTSCHE BANK

Nigerian 419 Advance Fee Fraud organized crime has created a WEB SITE OF DEUTSCHE BANK AG

The web site is published by a Nigerian AFF scam organization to
support the credibility of their scamring members with the collection of
ADVANCE FEES for the opening of BOGUS offshore accounts, mortgage and other loans offers and transfers of non existent millions via online
banking facilities on the web sites it self. (this is NOT phishing or a
method to collect banking access codes or PIN)

THIS particular Nigerian scamring with more then 3000 AF fraudsters
world-wide has (also) MEMBERS IN:
Baghdad, Beirut, Cyprus, Dubai
Paris, Limoges, Zurich, Geneva, Milan, Torino
New York, Indianapolis, Houston, Toronto
Madrid, Valencia, Barcelona
Amsterdam, The Hague, Frankfurt, Munich
Athens, Brussels, Antwerp, London, Dublin
Seoul, Hong Kong, Singapore, Kuala Lumpur
New Delhi, Bangkok
Johannesburg, Nairobi, Accra
Lagos, Abuja

Victims receive, after opening an account, a number and login code to
"see" fake transactions via bogus internetbanking. For these fake
transactions they have to pay fees between 5000 and 350.000 US$ or Euro
depending on the transaction, which could be getting a loan, a lottery
prize, a government contract or one of the hundreds of other Nigerian
advance fee frauds.

Have a look at the fake web site yourself for as long as the link to it works

http://www.db-agonline.com/contact.html

============================================ top of page
23 September 2006

Fraud Alert!
Crocodile Hunter's Fortune to Develop Church or Mosque.

Nigerian 419 Advance Fee scam artists often specifically target faith-based groups and use biblical or other religious references to lure victims.

In this case targeted religious victims have to pay advance fees to a non existent barister in the UK and open an account with a fake HSBC bank in London.

==Next of kin scam 22-09-2006==

ATTENTION Firstly, not to cause you embarrassment, I am Mrs. Terri Irwin;
 widow to late Mr. Steve Irwin a National of Australia, the director of the
 Australia Zoo in Queensland, Australia, and host of Animal Planet's series
 The Crocodile Hunter. On Monday, 4 September 2006, My Husband dead prior to a stingray barb that pierced his chest, according to Cairns police sources. Unfortunately before the death of my husband, we had a deposit with HSBC Bank of London, valued presently 11million pounds Sterling, which we did not disclose to anybody it's only within me and my husband and our private Lawyer in the Uk.
 I was informed that the bank is planning to use the money for nuclear
weapons. This is because am suffering from cancer illness. From all
indications my condition is really deteriorating and it's quite obvious that

I may not get better quickly or live long according to my doctors. I have
 pray over this before I contacted you.
Cause I want you to use 60% of the fund to contribute to the development of the Church and Mosque in Africa, America, Asia and Europe. While the rest 40% belongs to you for the less privileged.

Conclusively. I honestly pray that when this fund get claimed and will be used for the said purpose, my private attorney in Uk will be in charge to prepare all the legal documentations that will authenticate you as the next of kin/will beneficiary to my late husband. Please get in touch with my attorney urgently for more details, with the below Email; Name: Barrister. Antony Edward Email:
 barr.antonyedward@yahoo.co.uk

Thanks for your understanding my the lord be with you.

Best Regard

Mrs. Terri Irwin.
 

============================================ top of page

Ultrascan is a global association of 51 detectives supported by more then 3200 professionals in 69 countries. Its main projects concern investigation of cross border Open Source Crime Networks.

============================================ top of page
 

Under construction

 

Press Relations
press@ultrascan.nl
Phone: +31 65 225 80 58
Fax: +31 84 838 33 00

 
 

News & Events that featured Ultrascan or its liaison’s

 
 
  419 Advance Fee Fraud Global Crime Networks  
 
  Oost Europese Criminelen in Nederland  
 
 

Home419 AFF statisticsNews & EventsTracing assets Press Room Contact Us

News

07-03-2009 Zwendelaar Stanford ook witwasser
Ultrascan raakte op het spoor van het witwasschandaal tijdens een onderzoek naar de handel in nepaandelen vanuit de Filippijnen. Volgens woordvoerder Frank Engelsman staat het witwasschandaal geheel los van de fraude van acht miljard dollar die onlangs aan het licht kwam. ''Die zaak is kinderspel vergeleken bij de bedragen die werden witgewassen.''

09-11-2008
ZEMBLA We weten alles van u
Gegevens van Nederlandse creditcard houders zijn te koop op Russische criminele sites. Voor vijf dollar per stuk kocht het televisie programma ZEMBLA acht willekeurige ‘personages’: hun namen, huisadressen, e-mailadressen, telefoonnummers en creditcard -gegevens. Met die gegevens heeft ZEMBLA probleemloos aankopen gedaan.

07-11-2008
NOS Journaal - Creditcardgegevens te koop op web.
Gegevens van creditcardhouders uit Nederland zijn via internet te koop op Russische websites. Dat meldt Zembla in een uitzending die
zondagavond wordt uitgezonden.

29-08-2008
How Nigerian politics affect your inbox
OTTAWA — You may never have heard of Nuhu Ribadu, but you will likely feel the impact now that he has been unceremoniously dumped from his job as head of the Economic and Financial Crime Commission in Nigeria.
Just watch your e-mail inbox.

05 june 2008
BBC uncovers UK-Nigerian scam
The BBC has uncovered evidenScammer traced to his internet shop in londonce that a growing number of Nigerian fraudsters are operating from within the UK.
Victims are promised a lottery win or inheritance but must pay cash up front, which the criminals then keep. Anna Adams reports.

More News with Ultrascan

 

Alerts and press releases

05-03-2009Report incriminates Stanford Int. Offshore Bank
The report outlines the suspicions, including number of bank accounts, names and account details, that the Stanford International Bank has been involved in an international money laundering scheme of shocking magnitude that has spread its tentacles throughout the world.

12-12-2008 Van Gaststudent tot Cybercrime Miljonair
'Er is genoeg voor iedereen’
Business case scenario van Cyber Criminelen. Het is vrijdag nacht 2 december 2005 in een Zuid-Europese kustplaats. Peter, een 17 jaar oude IT gaststudent, mag voor de eerste keer mee met zijn vrienden om skim-apparatuur te plaatsen op bank automaten in de buurt.

09-11-2008Identiteitsfraude op bestelling
Ultrascan toont in Zembla aan hoe gemakkelijk het is om gestolen creditcardgegevens via het internet aan te schaffen en vervolgens te misbruiken door het aanschaffen van goederen via internet of het cashen van geld bij een ATM

17-03-2008
Case study of a high loss victim
John, a PhD graduate who has run his family's wine business, first fell victim to a scam in 2001. Seven years and more than $500,000 later he is still sending money to fraudsters in the hope that one more payment will release the long-promised rewards.

01-02-2008
Three Defendants Plead Guilty in Advance-Fee Fraud
WASHINGTON – Three defendants pleaded guilty to federal charges of running an “advance-fee” scheme that targeted U.S. victims with promises of millions of dollars, including money from an estate and a lottery, Assistant Attorney General Alice S. Fisher of the Criminal Division and U.S. Attorney Benton J. Campbell of the Eastern District of New York announced today.
More Alerts and Press Releases